Министерство казначейства и финансов Турции, возглавляемое Мехметом Шимшеком, объявило о серии новых строгих мер, направленных на борьбу с отмыванием денег и усиление контроля за транзакциями с цифровыми активами.
Согласно заявлению от 25 июня 2025 года, «министерство готовится предпринять дополнительные шаги и будет добиваться строгого контроля и надзора за транзакциями, осуществляемыми поставщиками услуг криптоактивов (ПУКА)».
Примечательно, что последние нормативные инициативы предприняты на фоне роста популярности криптовалют, вызванного резким обесцениванием турецкой лиры — почти на 20% за последний год — и увеличением объёмов незаконной финансовой деятельности в сфере цифровых активов.
Новые правила требуют:
* включения в каждую криптотранзакцию в Турции минимальной записки о переводе длиной в 20 символов;
* введения задержки вывода средств на 48–72 часа для платформ, не соответствующих новым правилам;
* установления ежедневных и ежемесячных лимитов на транзакции со стабильными монетами: пользователям разрешено проводить операции на сумму до 3000 долларов в день и до 50 000 долларов в месяц.
Контроль над цифровыми активами в Турции
Совет по капиталовложениям на рынках (СКРМ) Турции получил полный контроль над поставщиками услуг криптоактивов (ПУКА) в попытке контролировать быстрорастущий рынок криптовалют.
13 марта 2025 года СКРМ опубликовал два нормативных документа, касающихся «Принципов создания и работы поставщиков услуг криптоактивами» и «Рабочих процедур и принципов поставщиков услуг криптоактивами и достаточности капитала».
Эти лицензионные и операционные рекомендации для ПУКА, включая криптобиржи, кастодианы и поставщиков услуг кошельков, позволяют им продолжать операционную деятельность в стране. Недавно созданная структура требует строгого соблюдения как национальных, так и международных критериев соответствия.
Для криптобирж и поставщиков услуг в Турции расходы на соблюдение норм, вероятно, возрастут. Это связано с тем, что платформам необходимо внедрять новые системы для обеспечения требований к запискам о переводах и мониторинга транзакционных лимитов.
Не является инвестиционной рекомендацией.