Гленда Марин Роган получила запрет на работу в сфере финансовых услуг в Австралии на 10 лет после того, как перевела почти 15 миллионов австралийских долларов клиентов в крипто-мошенничество через нелицензионную офшорную схему, работая финансовым советником.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) установила, что Роган перенаправляла средства клиентов в The Financial Centre — нелицензионную офшорную схему, когда работала в Fincare и была представителем Private Wealth Pty Ltd.
С марта 2022 года по июнь 2023 года она убеждала клиентов, что они инвестируют в счета с низким риском и высокой доходностью. На самом деле деньги конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, контролируемые мошенниками.
Несмотря на тревожные сигналы о The Financial Centre ещё в 2022 году, Роган продолжала направлять средства через эту платформу. ASIC заявила, что она действовала недобросовестно и не соблюдала обязательства, связанные с её лицензией.
Запрет Роган, вступивший в силу 6 июня 2025 года, запрещает ей предлагать финансовые услуги или управлять любым бизнесом в сфере финансовых услуг. Регулятор заявил, что она не обладает ни компетенцией, ни пригодностью для участия в этом секторе.
ASIC не шутит
В целом, финансовые регуляторы Австралии усиливают борьбу с крипто-мошенничеством, нацеливаясь на мошенничество, незаконные биржи и пробелы в регулировании в этом секторе.
За прошедший год ASIC закрыла более 10 000 мошеннических сайтов, значительная часть которых была связана с мошенничеством, связанным с криптовалютой. Среди них было 95 организаций, связанных с операциями типа «pig butchering» (длительные схемы, заманивающие жертв на фальшивые инвестиционные платформы, прежде чем опустошить их счета).
Финансовые регуляторы действительно ужесточили контроль над криптопреступностью, но когда дело доходит до регулирования, всё становится сложнее как с точки зрения регулирования, так и с политической точки зрения. Некоторые сенаторы утверждают, что биткоин и криптовалюты в целом не приносят «ничего». Тем временем премьер-министр Энтони Альбанезе недавно назначил Эндрю Чарльтона, выступающего за криптовалюты, помощником министра цифровой экономики.
В целом, ситуация в криптоиндустрии в Австралии довольно неопределённая, возможно, поэтому известные учреждения, такие как Coinbase, призвали федеральное правительство предпринять несколько шагов для улучшения её позиций в мире.
Статья «ASIC Bans Adviser for a Decade After AU$15M Crypto Scam Theft» впервые опубликована на сайте Crypto News Australia.
Не является инвестиционной рекомендацией.