🚨 Гонконг разоблачил схему отмывания $15 млн через криптовалюту и 500 подставных счетов

🚨 Гонконг разоблачил схему отмывания $15 млн через криптовалюту и 500 подставных счетов

Полиция Гонконга арестовала 12 участников трансграничной преступной группы, использовавшей криптовалюту и более 500 подставных банковских счетов для отмывания 118 млн гонконгских долларов ($15 млн).

🔍 Детали операции:

• Группа действовала через сеть подставных лиц, которые открывали счета для приема средств от мошеннических операций.

• Деньги конвертировались в криптовалюту через обменники, чтобы скрыть их происхождение.

• Основная база преступников находилась в районе Монг Кок (Гонконг). Из отмытых средств $1,2 млн были связаны с 58 подтвержденными случаями мошенничества.

💼 Задержания и изъятое:

• 12 человек (9 мужчин и 3 женщины) арестованы в Гонконге и на материковом Китае.

• При задержании изъято $98,5 тыс. наличными, 500+ банковских карт, телефоны и документы, связанные с криптотранзакциями.

📊 Статистика по мошенничеству:

• В 2024 году число жалоб на мошенничество в Гонконге выросло на 12% (более 10 тыс. арестов).

• 73% задержанных использовали подставные счета для отмывания средств.

🔒 Регуляторные меры Гонконга:

• В апреле введены новые правила для криптобирж, включая регулирование стейкинга.

• Власти усиливают контроль за криптоинфраструктурой и сотрудничество с участниками рынка, чтобы совместить инновации с защитой инвесторов.

🌐 Контекст: Гонконг продолжает развивать регулирование криптовалют, стремясь стать глобальным хабом для цифровых активов.

Не является инвестиционной рекомендацией.