Гражданин Китая Чжиминь Цянь (также известная как Яди Чжан) признала себя виновной в Лондоне в преступлениях, связанных с тем, что власти называют одним из крупнейших в истории изъятий криптовалюты.
Согласно судебным документам, в суде Саутварк-Кроун она признала вину по двум пунктам в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности за приобретение и владение преступным имуществом в виде биткоинов.
Крупное изъятие в доме в Хэмпстеде
По имеющимся данным, полиция обнаружила устройства, на которых хранилось около 61 000 BTC, во время обыска в доме в Хэмпстеде в 2018 году. Сейчас эта сумма оценивается примерно в 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6,7 миллиарда долларов).
Этот тайник был описан следователями как один из крупнейших случаев единовременного изъятия криптовалюты.
Расследование
Следователи утверждают, что дело связано с инвестиционной схемой, действовавшей в Китае в период с 2014 по 2017 год. В отчётах сообщается, что более 128 000 человек были обмануты, а их деньги позже были конвертированы в биткоин.
Это стало результатом семилетнего расследования группы по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции, занимавшейся вопросами международного отмывания денег.
45-летняя Чжиминь Цянь (04.09.1978), не имеющая постоянного места жительства, признала себя виновной в суде Саутварк-Кроун…
Деятельность компании и обещания
Согласно судебным документам, Цянь управляла компанией Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, которая обещала очень высокую прибыль — в рекламных материалах использовались цифры до 300% — и утверждала, что занимается майнингом и другой криптовалютной деятельностью. Власти утверждают, что деньги инвесторов были направлены на биржи и обменены на биткоин.
Столичная полиция сообщает, что Цянь была обвинена после длительного трансграничного расследования и помещена под стражу в ожидании приговора и дальнейших слушаний по возврату средств.
Действия по возврату средств
В настоящее время также предпринимаются шаги по гражданскому возврату средств, чтобы попытаться вернуть активы потерпевшим. В заявлении по делу полиция перечислила преступления, связанные с приобретением и владением преступным имуществом.
Ранее сообщник Цянь, Цзянь Вэнь, был осуждён за участие в схеме и получил почти семилетний тюремный срок за отмывание части доходов.
Власти также сообщают, что имущество, связанное с расследованием, было изъято за границей, в том числе в Дубае, поскольку следователи отслеживали движение средств по всему миру.
Даты вынесения приговора ещё не назначены, Цянь остаётся под стражей. Ожидается, что судебные показания и доказательства, представленные в Лондоне, будут включать материалы от зарубежных агентств и свидетелей, а жертвы из Китая должны будут дать показания удалённо.
Это дело, вероятно, будет использовано в качестве примера того, как правоохранительные органы могут отслеживать и изымать крупные криптовалютные активы через границы.
Не является инвестиционной рекомендацией.