Королевская канадская конная полиция (RCMP) подтвердила рекордный арест криптовалюты, связанной с централизованной биржей TradeOgre. Под контроль правоохранительных органов попали активы на сумму более 56 миллионов канадских долларов — около 40 миллионов долларов США. Арест произведён после федерального расследования в Квебеке. Агентство назвало операцию «крупнейшим в истории Канады арестом криптовалюты» и сообщило, что ликвидировало канадскую инфраструктуру платформы. Новость была обнародована 18 сентября в Монреале.
Детали операции
По данным, опубликованным канадскими СМИ со ссылкой на RCMP, следователи изъяли серверы в Боуэрносе в регионе Монтерье, которые поддерживали работу TradeOgre. Сержант RCMP Матье Лагард заявил: «Серверы, которые позволяли этой платформе проводить транзакции, находились в Канаде. Поэтому мы изъяли эти серверы, а затем арестовали криптовалютные активы, контролируемые биржей».
Власти добавили, что это первый случай, когда криптовалютная биржа была ликвидирована полицией в Канаде.
Годичное расследование проводилось группой по расследованию отмывания денег Федеральной полиции RCMP — Восточного региона и началось в июне 2024 года после сообщения от Европола.
В RCMP утверждают, что TradeOgre не зарегистрировалась в Центре анализа финансовых операций и отчётов Канады (FINTRAC) как компания, занимающаяся денежными переводами, и не идентифицировала своих клиентов. По словам следователей, такие условия позволили преступным организациям скрывать происхождение средств.
Роль платформы Arkham
Платформа Arkham с открытым исходным кодом сообщила, что её инструменты использовались в этом деле. В публичном посте Arkham написала: «Согласно веб-сайту RCMP, Arkham использовалась как часть расследования», а в исследовательской заметке фирма задокументировала более ранние индикаторы в сети, в частности сообщения, встроенные в транзакции Bitcoin, сигнализирующие о том, что канадская полиция заявила о праве собственности на средства.
В отчёте Arkham также отмечено, что социальная активность и активность на сайте TradeOgre прекратились ранее этим летом (аккаунт в X неактивен с мая; веб-сайт не работает с 30 июля).
Дальнейшие действия
В RCMP заявили, что сейчас анализируют данные транзакций с платформы и что могут последовать правоприменительные меры: «Полученные с платформы данные о транзакциях будут проанализированы, и могут быть предъявлены обвинения. Расследование продолжается».
Власти подчеркнули, что на момент публикации аресты не были объявлены, и призвали всех, у кого есть соответствующая информация, связаться со следователями.
Хотя в заявлении RCMP биржа TradeOgre представлена как незарегистрированная площадка, используемая для отмывания преступных доходов, арест уже вызвал широкую дискуссию среди некоторых пользователей, которые утверждают, что законные балансы были изъяты вместе с незаконными средствами.
Однако очевидно, что канадские правоохранительные органы установили новый высокий стандарт для внутреннего регулирования криптовалют и впервые ликвидировали канадскую инфраструктуру криптовалютной биржи в рамках расследования по отмыванию денег.
На момент публикации общий объём капитализации криптовалютного рынка составлял 4 триллиона долларов.
Не является инвестиционной рекомендацией.