Объединённые Арабские Эмираты ужесточают меры по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами. Власти расширяют сотрудничество внутри страны и за рубежом.
Согласно отчётам, уже отслеживаются миллионы долларов, отмытые с помощью виртуальных активов, и чиновники намерены сделать страну менее привлекательной для мошенников.
Глобальное партнёрство для борьбы со злоупотреблениями в сфере криптовалют
По сообщению Gulf News, Министерство внутренних дел ОАЭ присоединилось к Международной неделе действий по обеспечению безопасности криптовалют в Сингапуре — форуму, поддерживаемому Mastercard и международными полицейскими группами.
Цель мероприятия — улучшить координацию с правоохранительными органами, биржами и техническими экспертами по всему миру. Семинары были посвящены вопросам борьбы с мошенничеством, отмыванием денег и неправомерным использованием даркнета, а также способам создания более быстрых каналов обмена информацией между государственным и частным секторами.
Министерство внутренних дел через Управление по международным делам приняло участие в семинаре в рамках Международной недели действий по обеспечению безопасности криптовалют, организованном форумом Secure Communities в партнёрстве с Mastercard в Сингапуре.
Усилия не ограничиваются символическими мерами
Регулятор виртуальных активов Дубая (VARA) заключил новые договорённости с Министерством внутренних дел для усиления мониторинга бирж и кастодианов.
Создаются специальные группы и совместные программы обучения для улучшения выявления незаконных сделок и подозрительных счетов.
Миллионы долларов незаконных сделок под пристальным вниманием
Расследования уже приносят результаты. По сообщениям, полиция Дубая и Центр экономической безопасности Дубая изучили операции по отмыванию криптовалюты на сумму 65,3 миллиона долларов в период с 2022 по 2024 год.
Было сорвано несколько крупных дел, а местные суды продолжают рассматривать дела против лиц, обвиняемых в неправомерном использовании цифровых активов в преступных целях.
Власти заявляют, что такие операции являются частью более широкой кампании, которая включает конфискации. Согласно отчётам Министерства внутренних дел, в делах, связанных с отмыванием денег, было изъято более 4 миллиардов дирхамов, а правонарушители были арестованы и обвинены.
Официальные лица говорят, что эти цифры отражают не только масштабы злоупотреблений, но и эффективность применяемых мер.
Правовые изменения
В настоящее время вносятся изменения в законодательство, чтобы обеспечить более чёткое рассмотрение преступлений, связанных с виртуальными активами, в соответствии с законодательством ОАЭ. Новые правила дают следователям больше полномочий для отслеживания транзакций через границы и замораживания средств.
Партнёрство с такими организациями, как Интерпол и Управление ООН по наркотикам и преступности, также расширяется для ускорения обмена информацией.
Технологии — ещё один элемент стратегии. Сообщается, что Министерство внутренних дел опирается на искусственный интеллект и сложное программное обеспечение для анализа данных, чтобы отслеживать подозрительные транзакции и выявлять необычные закономерности, которые могут быть упущены людьми-следователями.
Не является инвестиционной рекомендацией.