Федеральная прокуратура в Олбани пытается вернуть более 12 миллионов долларов в USDT, которые были связаны с мошенничеством в сфере криптоинвестиций. Они подали жалобу о конфискации имущества в гражданском порядке, чтобы вернуть средства. Это ещё один сигнал того, что официальные лица рассматривают криптомошенничество так же, как и любое другое финансовое преступление.
Как развивалось мошенничество
Схема началась со случайных текстовых сообщений, обещающих выгодные инвестиционные возможности. Эти сообщения приводили жертв на поддельную торговую платформу под названием ShakepayEX. Сайт был сделан так, чтобы выглядеть как настоящая канадская криптобиржа, но это было не так. Люди, которые вносили средства, затем сталкивались с фальшивыми комиссиями и препятствиями, когда пытались вывести деньги. Многим говорили внести ещё больше средств, прежде чем они смогут вернуть свои деньги. В общей сложности у ничего не подозревающих пользователей было выведено более 10 миллионов долларов.
Министерство юстиции США предпринимает шаги по возвращению 12 миллионов долларов в USDT, связанных с криптомошенничеством
Конфискация имущества в гражданском порядке стала «одним из самых важных инструментов в расследованиях, связанных с криптовалютой», для возврата средств и пресечения незаконной деятельности.
Часть более широкой картины
Это не первый раз, когда Министерство юстиции идёт по такому пути. Ранее в этом году оно подало аналогичный иск, связанный с 225 миллионами долларов в USDT, которые были связаны со схемами «разделки свиней». Это был крупнейший зафиксированный случай изъятия USDT. В этом случае правоохранительные органы работали с Tether и блокчейн-аналитиками, чтобы отследить и заморозить средства. Такая же командная работа происходит и сейчас.
Использование конфискации имущества в гражданских делах для помощи жертвам
Раньше конфискацию имущества в гражданских делах рассматривали в основном как способ лишить преступников возможности использовать украденные деньги. Теперь это также становится способом дать жертвам возможность вернуть свои средства. Выявляя и быстро замораживая подозрительные кошельки, чиновники могут предотвратить перемещение украденных средств через миксеры или их обналичивание. Если суды одобрят конфискацию, эти средства в конечном итоге могут быть возвращены тем, кто их потерял.
Что будет дальше
Следующий шаг — решение судов о том, явно ли связаны изъятые средства с незаконной деятельностью. Если да, правительство может получить законное право на владение активами. Это откроет дверь для компенсации жертвам. Дело также вписывается в более широкие усилия по обеспечению безопасности криптовалютных рынков. Прокуроры надеются, что жёсткое правоприменение в сочетании с более быстрым сотрудничеством между платформами не позволит будущим мошенничествам разрастаться до таких масштабов.
Основные выводы
* Федеральные прокуроры пытаются вернуть более 12 миллионов долларов в USDT, связанных с поддельной криптоплатформой ShakepayEX.
* Жертвы были заманены через случайные сообщения и обмануты, чтобы отправить средства на мошеннический сайт, который имитировал настоящую биржу.
* Правительство использует конфискацию имущества в гражданских делах, чтобы заморозить и вернуть активы, даже без уголовного осуждения.
* Этот случай является частью более крупного дела о конфискации 225 миллионов долларов в USDT, что свидетельствует о растущей тенденции в борьбе с криптомошенничеством.
* Чиновники надеются, что конфискация имущества станет надёжным способом помочь жертвам вернуть украденные средства, связанные с мошенничеством в сфере криптовалют.
Пол Аткинс говорит, что неопределённость в сфере регулирования сдерживает развитие криптовалют
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс заявил, что сбор денег на блокчейне не должен напоминать прогулку по юридическому туману. Выступая на глобальном политическом мероприятии, организованном ОЭСР, он подчеркнул, что предприниматели должны понимать правила, прежде чем вступать в игру. Неопределённость в отношении того, что представляет собой ценная бумага, сдерживает развитие событий.
Большинство токенов не должны рассматриваться как акции
Аткинс занял прямую позицию и заявил, что большинство токенов не должны рассматриваться так же, как традиционные ценные бумаги. Это важное заявление, особенно от человека в его положении. Если эта точка зрения сохранится, это может дать криптопроектам больше возможностей для роста, не опасаясь, что позже на них могут подать в суд.
Новый план SEC: проект «Криптовалюта»
Чтобы продвинуть дело вперёд, Аткинс изложил то, что он назвал проектом «Криптовалюта». Этот план направлен на обновление правил, регулирующих ценные бумаги, чтобы они действительно работали в среде с цепочкой блоков. Вместо того чтобы разделять правила для торговли, кредитования и стейкинга, цель состоит в том, чтобы объединить их в одной простой лицензии. Идея состоит в том, чтобы упростить соблюдение требований, не теряя при этом защиты потребителей.
Другой тон по сравнению с предыдущим SEC
Аткинс также отметил, что прошлые меры по обеспечению соблюдения были слишком агрессивными и заставили разработчиков и инвесторов бежать в другие страны. Вместо того чтобы действовать с угрозами, его подход более сосредоточен на том, чтобы заранее установить ожидания и позволить проектам оставаться в США, не оглядываясь постоянно через плечо.
Рост универсальных криптоплатформ
Ещё одна идея, которую он озвучил, — появление того, что он назвал «суперприложениями». Они позволят пользователям торговать, кредитовать, делать ставки и, возможно, даже получать доступ к другим финансовым инструментам из одного места. Сейчас разные части криптоиндустрии регулируются по-разному. Аткинс считает, что для этих универсальных платформ должен быть путь для работы в соответствии с единым сводом правил, а не с несколькими.
Совместная работа с другими регуляторами
Чтобы всё это осуществить, SEC будет сотрудничать с другими регуляторами, особенно с CFTC. В разработке находится совместный круглый стол, посвящённый таким областям, как DeFi, токенизированным активам и новым продуктам на основе блокчейна. Цель — сформировать общее понимание между агентствами, чтобы все были на одной волне. Аткинс ясно дал понять, что это не просто вопрос действий SEC в одиночку.
Перспективы
Аткинс изложил довольно амбициозную концепцию. Он хочет, чтобы Соединённые Штаты возглавили следующую волну цифровых финансов, но это будет зависеть от того, смогут ли регуляторы обеспечить реальную ясность достаточно быстро. Впереди предстоит юридическая работа, сотрудничество и готовность переосмыслить принципы финансового надзора в эпоху блокчейна. Если этот план будет реализован, он может изменить то, как в США создаются и поддерживаются криптовалюты.
Не является инвестиционной рекомендацией.