Кристофер Флинос, бывший глава обанкротившейся криптофирмы Hayvn, вновь появился в качестве ипотечного брокера в пригороде Мельбурна. Ранее ему было запрещено работать в сфере финансовых услуг на Кайманских островах и в Абу-Даби из-за нарушений, связанных с мошенничеством и отмыванием денег.
Регуляторы в ОАЭ и на Кайманских островах выяснили, что фирма Флиноса направляла средства клиентов через нелицензированную подставную компанию и подделывала документы. Против него и Hayvn были наложены штрафы на общую сумму более 10 миллионов долларов США.
Хотя Флинос не является зарегистрированным директором компании или аккредитованным брокером в Австралии, он работал в ипотечной фирме вместе со своим братом. В стране нет прямого надзора, позволяющего ему легально вести бизнес.
Многие австралийцы, вероятно, помнят Кристофера Флиноса, который когда-то был глянцевым фронтменом Hayvn — компании с жёстким регулированием, занимавшейся криптоплатежами. Однако менее чем через год его империя рухнула из-за мошенничества. На Каймановых островах его назвали «неподходящим человеком» для управления компанией; ОАЭ пришли к выводу, что он систематически обманывал регуляторов и банки.
Мошеннический бизнес Флиноса
Флинос построил карьеру на продаже «безопасности» при хранении криптовалют, даже ссылаясь на крах FTX как на доказательство того, что регулируемая модель Hayvn отличается. Регуляторы на Каймановых островах и в Абу-Даби назвали его действия «преднамеренными и умышленными», наложив штрафы в размере 3,3 миллиона долларов США (5,14 миллиона австралийских долларов) на него лично и 7,1 миллиона долларов США (10,8 миллиона австралийских долларов) на структуры Hayvn.
Итак, Флинос был запрещён в Абу-Даби на 15 лет и лишён прав на руководство компаниями на Кайманских островах. Но что забавно в этой истории, так это то, как всё обернулось. Человек, который когда-то хвастался в YouTube, что Hayvn — крупнейший бизнес на Ближнем Востоке по виртуальным активам, теперь занимает стол в ипотечном офисе вместе с другими небольшими фирмами.
Источник: ABC Australia.
Но есть нюанс: его профиль в Balcombe Financial (брокер) был удалён после запросов СМИ. В нём Флинос описывался как «директор», сосредоточенный на партнёрствах, хотя документы показывают, что он не является зарегистрированным директором компании, а в Loan Market Group подтвердили, что у него нет аккредитации брокера или доступа к кредитным платформам.
Уголовных обвинений нет, и на данный момент ни один орган не ведёт его расследование или судебное преследование. 🤷♂️ Тем не менее, этот человек может на законных основаниях сидеть в ипотечном офисе по лицензии своего брата в Австралии, свободной от прямого надзора.
Не является инвестиционной рекомендацией.