Бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао пытается избежать выполнения требований на возврат 1,76 миллиарда долларов со стороны обанкротившегося траста FTX. Это смелый первый шаг. Согласно сообщениям, он утверждает, что дело вообще не должно было рассматриваться в суде Делавэра.
Вызов юрисдикции Делавэра
Согласно отчёту, Чжао настаивает на том, что он живёт в Объединённых Арабских Эмиратах и не имеет реальных связей с Делавэром. Он указывает на то, что жалоба не доказывает его «присутствия» в этом штате.
Его адвокаты утверждают, что Суд по делам о банкротстве США в округе Делавэр не имеет права решать этот спор. Если судья согласится, FTX, возможно, придётся искать новое место для рассмотрения дела или подавать иск в другом месте.
Правила юрисдикции имеют значение, когда речь идёт о такой огромной сумме денег, как 1,76 миллиарда долларов. FTX утверждает, что деньги поступили в результате сделки по покупке акций в 2021 году. Binance приобрела эти акции, когда FTX приближалась к банкротству. Команда Чжао называет это утверждение слабым. Они утверждают, что оно выходит за рамки законодательства США, поскольку сделка и его действия в основном происходили за границей.
Борьба за правомерность обвинений в мошенничестве
На основании ходатайства, поданного в понедельник, сторона Чжао также ставит под сомнение возможность применения правил США о мошенничестве за пределами страны. Он утверждает, что положения, о которых идёт речь, не применяются к человеку, проживающему в ОАЭ.
В отчётах сообщается, что он оспаривал то, что юристы называют «конструктивными обвинениями в мошенничестве». Эти обвинения основаны на федеральных определениях, связанных с контрактами по ценным бумагам, говорится в заявлении Чжао.
FTX впервые подала иск против Binance и Чжао ещё в ноябре 2024 года. В то время представитель Binance назвал эти усилия «необоснованными». Они заявили, что траст пытается переложить вину за крах FTX на Binance и её основателя.
Binance уже подавала аналогичное ходатайство о прекращении дела в мае. В этом документе отмечалось, что FTX обвинила Binance в «повсеместном правонарушении» со стороны Сэма Банкмана-Фрида.
То, что произойдёт дальше, определит ход длительной судебной тяжбы о том, кто возместит убытки FTX. Сам Сэм Банкман-Фрид отбывает 25-летний срок за мошенничество и сговор. Чжао сам провёл четыре месяца в тюрьме после признания вины по обвинениям США в борьбе с отмыванием денег.
Тем временем ожидается, что адвокаты траста FTX будут выступать против. Они подчеркнут, что миллиарды долларов прошли через счета в США. Они заявят, что эти переводы и телефонные звонки устанавливают юрисдикцию в соответствии с давно действующими правилами.
Решение суда по этому процессуальному шагу может затянуться на месяцы.
Не является инвестиционной рекомендацией.