Присяжные в Калифорнии чётко обозначили свою позицию в отношении криптомошенничества. Согласно Министерству юстиции США, Роуленд Маркус Андраде проведёт семь лет в тюрьме после признания виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.
Основатель заключён за криптомошенничество
Андраде рекламировал токен под названием AML Bitcoin как законный способ борьбы с финансовыми преступлениями. На самом деле он использовал примерно 10 миллионов долларов, полученных от инвесторов, для финансирования своего образа жизни.
Инвесторы поверили обещаниям Андраде о технологии борьбы с отмыванием денег. По имеющимся данным, он вывел около 2 миллионов долларов на покупку дорогих автомобилей и недвижимости.
Присяжные признали его виновным в марте по обвинениям, которые предусматривали десятилетия тюремного заключения. Однако главный окружной судья США Ричард Сиборг ограничил срок наказания 84 месяцами, что значительно меньше запрошенных 210 месяцев.
Роуленд Андраде, основатель AML Bitcoin, был приговорён к 84 месяцам тюремного заключения за ложные заявления инвесторам, которые принесли ему 10 миллионов долларов мошенническим путём.
Фальшивая сделка с Панамским каналом
Прокуроры указали на одно из самых смелых заявлений Андраде: он сказал, что Администрация Панамского канала будет принимать AML Bitcoin для оплаты сборов. Такого соглашения никогда не существовало.
Он повторял это утверждение, чтобы поддерживать интерес и открывать кошельки. Тактика работала достаточно долго, чтобы привлечь крупные чеки, но рухнула, как только следователи начали разбираться подробнее.
Команда Андраде просила о двух годах заключения с последующим надзором. Правительство настаивало на 17,5 годах.
В итоге срок в семь лет начнётся 31 октября, а 16 сентября назначено слушание по возмещению ущерба, чтобы решить, какая часть активов Андраде должна быть конфискована. После тюрьмы он будет находиться под надзором в течение трёх лет, регулярно отмечаясь у властей.
Этот случай также подчёркивает риски для высокопоставленных покровителей. Политический лоббист Джек Абрамофф был оштрафован на 55 000 долларов за продвижение AML Bitcoin в 2020 году, и ему запретили участвовать в будущих предложениях ценных бумаг.
Не является инвестиционной рекомендацией.