Прокуроры в деле против разработчика Tornado Cash Романа Шторма сообщили судье, что рассматривают возможность предъявления обвинений сотрудникам Dragonfly Capital — одного из первых инвесторов в приложение, обеспечивающее конфиденциальность.
Генеральный партнёр Dragonfly Capital Том Шмидт и управляющий партнёр Хасиб Куреши, как сообщается, находятся под угрозой после того, как в 2020 году возглавили инвестиции фирмы в Tornado Cash и впоследствии участвовали в его разработке, в том числе в обновлении пользовательского интерфейса.
Куреши выступил в X (Twitter), чтобы защитить действия Dragonfly, добавив, что, если правительство решит предъявить обвинения, это нанесёт вред инвестициям в американскую криптоиндустрию.
Обсуждение в суде
Прокуроры в деле против Романа Шторма сообщили федеральному судье в пятницу, что они рассматривают возможность предъявления обвинений сотрудникам венчурной фирмы, инвестировавшей в платформу — Dragonfly Capital, включая генерального партнёра Тома Шмидта.
Прокуроры сообщили судье, что Шмидт и другой сотрудник, управляющий партнёр Хасиб Куреши, потенциально совершили преступления, связанные с их инвестициями в 2020 году и последующим участием в Tornado Cash.
Возможность предъявления обвинений сотрудникам Dragonfly, как сообщается, была поднята во время обсуждения между прокурором Натаном Реном и окружным судьёй Кэтрин Полк Файлла из Южного округа Нью-Йорка (SDNY) во время перерыва в процессе против Шторма.
Шторму в случае признания виновным по обвинениям в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения бизнеса по передаче денег без лицензии и сговоре с целью нарушения международных санкций грозит до 45 лет лишения свободы.
Во время дачи показаний против Шторма обвинение представило множество текстовых сообщений между разработчиком Tornado Cash и Шмидтом и Куреши, которые, по-видимому, показали, что Шмидт и Куреши получили прибыль от своих инвестиций в Tornado Cash и сами участвовали в разработке программного обеспечения, внося изменения в интерфейс приложения.
В ответ адвокаты Шторма выдвинули возможность того, что Шмидт даст показания, чтобы разъяснить и прояснить цель этих сообщений. Однако обвинение заявило, что не будет предлагать Шмидту или другим сотрудникам Dragonfly иммунитет от того, что их показания позже будут использованы против них, в результате чего Шмидт отказался давать показания в защиту Шторма.
«Вы рассматриваете возможность предъявления обвинений всем в Dragonfly?» — спросила судья Файлла прокурора Натана Рена, согласно Inner City Press.
Рен ответил: «Не всем, но Шмидту» и другому неназванному лицу, которым, как полагают, является Куреши.
Ответ Хасиба Куреши
Куреши выступил в X (Twitter), чтобы защитить Dragonfly и оспорить право на существование инструментов, обеспечивающих конфиденциальность, таких как Tornado Cash.
Dragonfly инвестировала в PepperSec, Inc., разработчиков Tornado Cash, в августе 2020 года. Мы сделали эти инвестиции, потому что верим в важность технологий с открытым исходным кодом, обеспечивающих конфиденциальность.
«По совету наших адвокатов мы воздерживались от публичных комментариев. Но мы больше не можем молчать. Мы глубоко верим в право американцев на конфиденциальность, и его отсутствие остаётся одной из крупнейших нерешённых проблем в сфере криптовалют. Поэтому мы поддерживаем наши инвестиции. Мы не управляли Tornado Cash и не контролировали его, у нас не было контактов с какими-либо злонамеренными пользователями, мы всегда призывали наши портфельные компании следовать закону и утверждаем, что у самого Tornado Cash есть законное право на существование», — сказал Куреши.
Куреши также утверждал, что предъявление обвинений Dragonfly нанесёт вред инвестициям в американскую криптоиндустрию, затормозив развитие столь необходимых технологий обеспечения конфиденциальности.
«После всего этого времени — спустя годы — предъявление обвинений Dragonfly было бы возмутительным, противоречащим фактам и закону, и оказало бы сдерживающее влияние на все инвестиции в криптоиндустрию и технологии обеспечения конфиденциальности в Америке», — заявил Куреши.
Он сказал, что в случае предъявления обвинений фирме и/или её сотрудникам они «намерены активно защищаться».
Не является инвестиционной рекомендацией.