Сенат штата Иллинойс принял законопроект 1797 (SB1797), известный как «Закон о цифровых активах и защите потребителей», который был внесён сенатором Марком Уокером в феврале. За законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством в сфере криптовалют и защиту инвесторов от обманных практик, включая rug pulls и вводящие в заблуждение структуры комиссий, проголосовали 39 сенаторов, против — 17.
Согласно законопроекту, полномочия по надзору за деятельностью в сфере цифровых активов в штате получает Департамент финансового и профессионального регулирования Иллинойса. Любая организация, которая ведёт бизнес с цифровыми активами с жителями Иллинойса, должна быть зарегистрирована в государственном финансовом регуляторе. Законопроект также требует от поставщиков криптоуслуг заранее предоставлять полную информацию о сборах и платежах для пользователей.
«Лицо не имеет права заниматься деятельностью в сфере цифровых активов или выдавать себя за лицо, способное заниматься такой деятельностью, с резидентами или от их имени, если оно не зарегистрировано в этом Штате Департаментом в соответствии с настоящей статьёй […],» — говорится в законопроекте.
Ранее Уокер подчёркивал необходимость борьбы с мошенничеством, связанным с криптовалютами, в Иллинойсе. В посте в X от 4 апреля он заявил: «Рост популярности цифровых активов открыл двери для финансовых возможностей, но также и для банкротства, мошенничества и обманных практик. Мы должны установить стандарты для тех, кто работает в криптобизнесе, чтобы убедиться, что они являются надёжными и честными участниками».
Стремление Иллинойса усилить надзор за рынком последовало за серией скандалов, связанных с memecoin и инсайдерскими мошенничествами, которые принесли розничным инвесторам существенные убытки.
В марте Нью-Йорк представил законопроект A06515, направленный на установление уголовных наказаний для предотвращения мошенничества с криптовалютами и защиты инвесторов от rug pulls.
**Афера с Libra token**
Одним из самых известных недавних случаев стал крах токена Libra — memecoin, который, как сообщается, получил одобрение от президента Аргентины Хавьера Милея. В марте инсайдеры проекта вывели более 107 миллионов долларов ликвидности, что привело к обвалу цены на 94 % и сокращению рыночной стоимости примерно на 4 миллиарда долларов.
Анастасиja Плотникова, соучредитель и генеральный директор фирмы по регулированию блокчейна Fideum, заявила Cointelegraph, что инсайдерские мошенничества и «прямое мошенничество», такие как rug pulls, «не только неэтичны, но и явно незаконны, и есть судебная практика, подтверждающая это». По её мнению, такие действия должны однозначно подпадать под юрисдикцию правоохранительных органов.
Последний обвал произошёл 16 марта после того, как Хейден Дэвис, соавтор проекта Official Melania Meme (MELANIA) и токена Libra, запустил токен по мотивам фильма «Волк с Уолл-стрит» (WOLF). Более 82 % предложения токена находилось у одной и той же сущности, что привело к обвалу цены на 99 % после того, как токен достиг рыночной капитализации в 42 миллиона долларов.
Аргентинский адвокат Грегорио Далбон обратился с просьбой о выпуске международного уведомления Интерпола для Дэвиса, ссылаясь на «процедурный риск», если Дэвис останется на свободе, поскольку он может получить доступ к огромным суммам денег, которые позволят ему либо покинуть США, либо скрыться.
Добавить комментарий