Защита Романа Шторма оспаривает доказательства, якобы связывающие мошеннические средства с Tornado Cash, что ставит под вопрос возможность продолжения судебного разбирательства.
Эксперт по блокчейну Тейлор Монахан утверждает, что средства никогда не поступали на платформу Tornado Cash, а были ошибочно приписаны частной фирмой, занимающейся отслеживанием.
Агент ФБР заявил, что не исследовал эту связь, а судья признала, что не может оценить доказательства отслеживания.
Команда юристов сооснователя Tornado Cash Романа Шторма рассматривает ходатайство о признании суда недействительным после того, как поставила под сомнение точность ключевых доказательств, представленных обвинением на первой неделе судебного процесса.
В центре спора — показания Хэнфэн Лин, которая заявила, что потеряла примерно 250 000 долларов США (383 600 австралийских долларов) в результате мошенничества с разделом свинины в 2021 году. Лин заявила, что фирма по возврату криптовалюты Payback отследила её средства до Tornado Cash и посоветовала ей связаться с платформой — электронное письмо, которое, по утверждению обвинения, было проигнорировано. Однако адвокаты Шторма утверждают, что не обнаружили следов поступления средств Лин на платформу.
Аналитик: Tornado Cash не причастен
Аналитик блокчейна Тейлор Монахан опубликовал в X цепочку сообщений, показывающую, что транзакции привели к NTU Capital — мошеннической операции, которая получила её активы. Монахан охарактеризовал отслеживание Payback как «некомпетентное» и вместо этого представил подробное резюме того, куда в итоге попали средства Лин. Её выводы позже поддержали другие исследователи блокчейна.
Комментарий в социальных сетях
Этот первый свидетель на суде Романа сразу привлёк моё внимание, потому что жертва стала жертвой классического мошенничества «разделка свинины». Единственная проблема… эээ… эти мошенники не используют Tornado Cash? И никогда не использовали?
В суде адвокат Шторма Дэвид Паттон сказал, что предполагал, что обвинение проверило связь, прежде чем представить Лин в качестве свидетеля. Но агент ФБР Джоэл ДеКапуа признал, что его не просили подтвердить путь транзакции и он не может независимо проверить, проходили ли средства через Tornado Cash.
Прокурор Натан Рен заявил суду, что другой свидетель со стороны правительства из IRS даст показания о связи, описав её как «несколько коротких переходов» между активами Лин и сервисом. Судья Кэтрин Фаилла отметила, что у неё нет технических знаний для оценки достоверности отслеживания.
Судебный процесс, начавшийся 14 июля, продлится до четырёх недель. Шторму предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, нарушении санкций и ведении нелицензированной деятельности по передаче денег. В случае осуждения ему грозит до 45 лет лишения свободы. Обвинение утверждает, что он создал Tornado Cash, полностью осознавая, что платформа будет использоваться для отмывания незаконной криптовалюты, включая средства, связанные с северокорейской группой Lazarus.
Не является инвестиционной рекомендацией.