Бывшего полупрофессионального регбиста из Сиэтла приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в федеральной тюрьме после того, как он был признан виновным в организации мошеннической схемы по добыче криптовалют.
Шейн Донован Мур, 37 лет, был осуждён за мошенничество с использованием электронных средств связи, в котором участвовали более 40 инвесторов из разных штатов США. Они вложили свыше 900 000 долларов под ложные предлоги.
Подробности схемы и финансовые злоупотребления
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Мур управлял компанией под названием Quantum Donovan LLC с января 2021 года по октябрь 2022 года. Он якобы говорил инвесторам, что их средства будут использованы для покупки оборудования для майнинга криптовалют, и обещал им ежедневный доход в 1%.
Однако оборудование для майнинга так и не было куплено. Вместо этого Мур использовал вложенные средства для личных расходов и для выплаты ранним участникам по классической схеме Понци.
Судья подчеркнул психологический и эмоциональный ущерб, причинённый жертвам
Во время вынесения приговора окружной судья США Тана Лин подчеркнула психологический и эмоциональный ущерб, нанесённый жертвам Мура. Многие инвесторы были людьми, с которыми Мур познакомился благодаря регби в Вашингтоне, Орегоне, Юте, Коннектикуте и Нью-Джерси.
Помощник прокурора США Брайан Уинн отметил в судебных документах, что Мур использовал средства инвесторов для финансирования личных расходов, включая роскошные путешествия, одежду, электронику и депозиты за аренду квартир.
Мошенническая схема работала следующим образом: деньги от новых инвесторов использовались для выплаты доходов более ранним участникам, создавая иллюзию функционирующего майнингового бизнеса. Чтобы укрепить доверие к схеме, Мур иногда отправлял криптовалюту некоторым инвесторам. Однако средства никогда не выделялись на оборудование или инфраструктуру для майнинга.
Министерство юстиции подчеркнуло, что действия Мура привели к существенным финансовым потерям. Хотя всего было собрано свыше 900 000 долларов, жертвы потеряли более 387 000 долларов.
ФБР и Минюст призывают к осторожности на фоне рисков мошенничества с криптовалютой
Федеральное бюро расследований провело расследование деятельности Мура, дело рассматривалось помощниками прокуроров США Брайаном Уинном и Кейси Концатти.
Исполняющая обязанности прокурора США Тил Люти Миллер отметила, что Мур воспользовался растущей популярностью криптовалют для совершения знакомой формы мошенничества. «Он использовал новизну криптовалют для совершения старой как мир аферы — схемы Понци», — сказала Миллер.
Приговор Муру отражает более широкую тенденцию американских властей бороться с мошенническими схемами инвестирования в криптовалюты. Согласно отчёту ФБР за 2023 год, мошенничество в сфере криптовалют резко возросло в последние годы, особенно это касается афер, обещающих высокую доходность через майнинг или стейкинг.
Не является инвестиционной рекомендацией.