Криптовалютные мошенники продолжают верить, что им сойдут с рук их грязные схемы. Двое жителей Большого Лондона были отправлены в тюрьму после того, как обманули более 65 человек на сумму около 2,1 миллиона долларов.
Разоблачение масштабной фальшивой криптоплатформы
Раймонип Беди и Патрик Маванга получили сроки более пяти лет и шесть лет соответственно. По сообщению пресс-службы Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), эта пара осуществляла мошенническую криптодеятельность с февраля 2017 года по июнь 2019 года.
Согласно отчётам FCA, Беди и Маванга звонили потенциальным инвесторам и направляли их на сайт, который обещал большую прибыль от цифровых активов. Сайт выглядел вполне законно, но на самом деле был полностью поддельным.
Жертвам показывали графики и цифры, которых никогда не существовало. Деньги поступали прямо на счета пары. Никаких реальных сделок с криптовалютой не происходило.
Раймонип Беди и Патрик Маванга были приговорены к 12 годам лишения свободы за то, что звонили потенциальным жертвам и предлагали фальшивые криптоинвестиции, обманув как минимум 65 инвесторов.
Жертвы введены в заблуждение обещаниями высокой прибыли
Людям, которые отвечали на звонки, говорили, что они могут удвоить, даже утроить свои деньги в течение нескольких месяцев. Это было легко продать: лёгкие деньги, никакого риска. Но последующие банковские выписки показали, что средства ушли на подставные фирмы, которыми владели и управляли эти двое мужчин.
Беди в мае 2023 года признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках 2000 года и в отмывании денег. Маванга в июне 2023 года признал себя виновным в тех же преступлениях, а также в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность.
На слушании на этой неделе прокуроры отметили, что пара звонила жертвам изо дня в день. Всего они обманули 65 инвесторов. Некоторые потеряли всего 5000 фунтов стерлингов; другие — до 200 000 фунтов стерлингов.
Всем говорили, что они получат как минимум 10% прибыли каждый месяц. Но выплат так и не поступило.
Совместный исполнительный директор FCA по правоприменению Стив Смарт заявил, что приговоры посылают чёткий сигнал: преступление не окупается.
Смарт добавил, что настоящие инвестиционные фирмы не звонят с предложением гарантированной прибыли. Он призвал всех, кому предлагают такие сделки, класть трубку и проверять реестр FCA.
Он напомнил, что если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, так оно и есть. В последние годы регулятор ужесточил надзор, раскрыв десятки случаев мошенничества, связанных с криптовалютой.
Этот случай показывает, что регуляторы следят за цифровыми активами так же внимательно, как и за традиционными рынками. Он также подчёркивает, что телефон остаётся инструментом для мошенников.
Инвесторам следует всегда проверять, с кем они имеют дело. Ищите компании на сайте FCA, запрашивайте официальные документы и никогда не торопитесь заключать сделку.
Не является инвестиционной рекомендацией.