Гражданин Китая Чжиминь Цянь (также известная как Яди Чжан) признала себя виновной в Лондоне по обвинениям, связанным с делом, которое власти называют одним из крупнейших в истории арестов криптовалюты.
Согласно судебным документам, она признала два пункта обвинения в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности за приобретение и владение преступным имуществом в виде биткоинов в Королевском суде Саутуарка.
Крупный арест в доме в Хэмпстеде
По имеющимся данным, полиция обнаружила устройства, на которых хранилось около 61 000 BTC, во время обыска в 2018 году в доме в Хэмпстеде. В настоящее время эта сумма оценивается примерно в 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6,7 миллиарда долларов).
Этот тайник был описан следователями как один из крупнейших единичных случаев ареста криптовалюты за всю историю.
Расследование и схема обмана
Следователи утверждают, что дело восходит к инвестиционной схеме, действовавшей в Китае в период с 2014 по 2017 год. Сообщается, что более 128 000 человек были обмануты, а их деньги позже были конвертированы в биткоины.
Это стало результатом семилетнего расследования группы по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции по делу о международном отмывании денег.
Компания и обещания
Согласно судебным документам, Чжиминь Цянь управляла компанией Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, которая обещала очень высокую доходность — в рекламных материалах использовались цифры до 300%. Компания утверждала, что занимается майнингом и другими криптовалютными операциями. Власти утверждают, что деньги инвесторов были направлены на биржи и обменены на биткоин.
Обвинения и арест
Столичная полиция сообщает, что Чжиминь Цянь была обвинена после длительного трансграничного расследования и помещена под стражу до вынесения приговора и дальнейших слушаний по возврату средств.
В настоящее время предпринимаются шаги по гражданскому взысканию для возврата активов потерпевшим. Полиция включила в своё заявление о деле обвинения в приобретении и владении преступным имуществом.
Сообщается, что сообщница Цянь, Цзянь Вэнь, была ранее осуждена за участие в схеме и получила почти семилетний тюремный срок за отмывание части доходов.
Власти также сообщают, что имущество, связанное с расследованием, было изъято за рубежом, в том числе в Дубае, поскольку следователи отслеживали движение средств по всему миру.
Даты вынесения приговора ещё не назначены, и Цянь остаётся под стражей. Ожидается, что судебные показания и доказательства, представленные в Лондоне, будут включать материалы от зарубежных агентств и свидетелей, а жертвы из Китая должны дать показания удалённо.
Это дело, вероятно, будет использовано в качестве примера того, как правоохранительные органы могут отслеживать и изымать крупные криптовалютные активы через границы.
Не является инвестиционной рекомендацией.