Гражданин Китая Чжиминь Цянь (также известная как Яди Чжан) признала себя виновной в Лондоне в преступлениях, связанных с тем, что власти называют одним из крупнейших в истории изъятий криптовалюты.
Согласно судебным документам, она признала себя виновной по двум пунктам в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности за приобретение и хранение преступного имущества в виде биткоинов в Королевском суде Саутуарка.
Крупное изъятие обнаружено в доме в Хэмпстеде
По имеющимся данным, полиция обнаружила устройства с примерно 61 000 BTC во время обыска в доме в Хэмпстеде в 2018 году. Сейчас эта сумма оценивается примерно в 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6,7 миллиарда долларов).
Этот тайник был описан следователями как один из крупнейших единичных случаев изъятия криптовалюты за всю историю.
Дело ведёт происхождение к инвестиционной схеме в Китае
Следователи говорят, что дело восходит к инвестиционной схеме, действовавшей в Китае в период с 2014 по 2017 год. Сообщается, что более 128 000 человек были обмануты и потеряли деньги, которые позже были конвертированы в биткоин.
Это стало результатом семилетнего расследования группой по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции Великобритании по делу о международном отмывании денег.
Чжиминь Цянь обвинена в выводе средств в криптовалюту и их сокрытии за рубежом
45-летняя Чжиминь Цянь (04.09.1978), не имеющая постоянного места жительства, признала себя виновной в Королевском суде Саутуарка…
Чжиминь Цянь обвиняется в переводе полученных средств в криптовалюту и попытке скрыть их за границей.
Компания и обещания инвесторов
Согласно судебным документам, Цянь управляла компанией Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, которая обещала очень высокую прибыль — в рекламных материалах использовались цифры до 300% — и утверждала, что занимается майнингом и другой криптовалютной деятельностью. Власти утверждают, что деньги инвесторов направлялись на биржи и обменивались на биткоин.
Обвинения и арест
Столичная полиция сообщает, что Цянь была обвинена после длительного трансграничного расследования и помещена под стражу до вынесения приговора и дальнейших слушаний по возврату средств.
В настоящее время также предпринимаются шаги по гражданскому взысканию для возврата активов потерпевшим. В заявлении по делу полиция указала на преступления, связанные с приобретением и хранением преступного имущества.
Соучастник осуждён
Ранее сообщник Цянь, Цзянь Вэнь, был осуждён за участие в схеме и получил почти семилетний тюремный срок за отмывание части доходов.
Власти также сообщают, что имущество, связанное с расследованием, было изъято за рубежом, в том числе в Дубае, поскольку следователи отслеживали движение средств по всему миру.
Даты вынесения приговора ещё не назначены
Даты вынесения приговора ещё не назначены, Цянь остаётся под стражей. Ожидается, что судебные показания и доказательства, представленные в Лондоне, будут включать материалы от зарубежных агентств и свидетелей, а жертвы из Китая дадут показания удалённо.
Это дело, вероятно, будет использовано в качестве примера того, как правоохранительные органы могут отслеживать и изымать крупные криптовалютные активы через границы.
Не является инвестиционной рекомендацией.