Гражданин Китая Чжиминь Цянь (также известная как Яди Чжан) признала себя виновной в Лондоне в преступлениях, связанных с тем, что власти называют одним из крупнейших в истории изъятий криптовалюты.
Согласно судебным документам, она признала себя виновной по двум пунктам в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности за приобретение и хранение преступного имущества в виде биткоинов в Королевском суде Саутуарка.
Крупное изъятие обнаружено в доме в Хэмпстеде
По имеющимся данным, полиция обнаружила устройства с примерно 61 000 BTC во время обыска в доме в Хэмпстеде в 2018 году. В настоящее время эта сумма оценивается примерно в 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6,7 миллиарда долларов).
Этот тайник был описан следователями как один из крупнейших случаев единовременного изъятия криптовалюты.
Дело связано с инвестиционной схемой в Китае
Следователи утверждают, что дело связано с инвестиционной схемой, действовавшей в Китае в период с 2014 по 2017 год. Сообщается, что более 128 000 человек были обмануты, а их деньги позже были конвертированы в биткоин.
Это стало результатом семилетнего расследования группой по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции по делу о международном отмывании денег.
Компания и обещания
Согласно судебным документам, Чжиминь Цянь управляла компанией Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, которая обещала очень высокую прибыль — в рекламных материалах использовались цифры до 300%. Компания заявляла о своей причастности к майнингу и другим криптовалютным операциям. Власти утверждают, что деньги инвесторов были направлены на биржи и обменены на биткоин.
Обвинения и арест
Столичная полиция сообщает, что Чжиминь Цянь была обвинена после длительного трансграничного расследования и заключена под стражу до вынесения приговора и дальнейших слушаний по возврату средств.
В настоящее время предпринимаются шаги по гражданскому взысканию для возврата активов потерпевшим. В заявлении по делу полиция указала на преступления, связанные с приобретением и хранением преступного имущества.
Соучастник осуждён
Ранее сообщник Чжиминь Цянь, Цзянь Вэнь, был осуждён за участие в схеме и получил почти семилетний тюремный срок за отмывание части доходов.
Власти также сообщают, что имущество, связанное с расследованием, было изъято за рубежом, в том числе в Дубае, поскольку следователи отслеживали движение средств по всему миру.
Даты вынесения приговора пока не назначены
Даты вынесения приговора пока не назначены, и Чжиминь Цянь остаётся под стражей. Ожидается, что судебные показания и доказательства, представленные в Лондоне, будут включать материалы зарубежных агентств и свидетелей, а жертвы из Китая дадут показания удалённо.
Это дело, вероятно, будет использовано в качестве примера того, как правоохранительные органы могут отслеживать и изымать крупные криптовалютные активы через границы.
Не является инвестиционной рекомендацией.