Чжимин Цянь (также известная как Яди Чжан) признала в суде Великобритании свою вину в отмывании 61 000 биткоинов на сумму почти 7 миллиардов долларов США (10,64 миллиарда австралийских долларов).
Схема обманула 128 000 китайских инвесторов, а активы были изъяты во время рейда в Хэмпстеде. Юридические споры продолжаются, хотя её адвокат настаивает, что рост стоимости биткоинов обеспечит возмещение инвесторам.
Чжимин Цянь признана виновной в Южном коронном суде по обвинению в приобретении и хранении преступного имущества на сумму 61 000 биткоинов, оценённых в 7 миллиардов долларов США (10,64 миллиарда австралийских долларов).
Цянь обвиняется в организации мошеннической инвестиционной схемы в Китае в период с 2014 по 2017 год, которая обманула около 128 000 инвесторов. После перевода доходов в биткоины она покинула Китай в 2017 году, используя поддельные документы, и въехала в Великобританию, где позже попыталась отмыть деньги, покупая недвижимость с помощью сообщника Цзянь Вэня.
Вэнь был осуждён за отмывание части средств и приговорён к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения, а также к конфискации на сумму более 3 миллионов фунтов стерлингов (6,12 миллиона австралийских долларов).
Небывалое изъятие биткоинов
Власти провели обыск в Хэмпстеде на севере Лондона в 2018 году и обнаружили цифровые кошельки с биткоинами. Изначально они стоили около 1,4 миллиарда фунтов стерлингов (2,86 миллиарда австралийских долларов), а сейчас их стоимость оценивается более чем в 5 миллиардов фунтов стерлингов (10,64 миллиарда австралийских долларов). Полиция назвала это крупнейшим в мире изъятием криптовалюты и одним из самых сложных расследований финансовых преступлений, когда-либо проводившихся в Великобритании.
Уилл Лайн, возглавляющий управление экономической и киберпреступности столичной полиции, высоко оценил сотрудничество между британскими и китайскими властями, подчеркнув, что для достижения такого результата потребовались годы скоординированной работы.
Это одно из крупнейших дел об отмывании денег в истории Великобритании и одно из дел с самой высокой стоимостью криптовалюты в мире. «Я чрезвычайно горжусь своей командой», — сказал Уилл Лайн, глава отдела экономической и киберпреступности столичной полиции.
Цянь предстала в суде с помощью переводчика с китайского языка. Приговор будет вынесен позже. Юридические споры по поводу изъятой криптовалюты продолжаются, ожидаются судебные разбирательства по поводу прав собственности инвесторов, многие из которых всё ещё пытаются доказать законность своих потерь.
Адвокат Чжан, Роджер Сахота из компании Berkeley Square Solicitors, заявил, что признание вины Чжан было направлено на то, чтобы успокоить инвесторов, подчеркнув, что значительный рост стоимости криптовалюты означает, что средств для возмещения должно быть более чем достаточно.
ООН внедряет систему проверки личности на основе блокчейна
Организация Объединённых Наций выпустила новый технический документ, в котором подробно описывается внедрение решения по проверке личности на основе блокчейна, разработанного в сотрудничестве с Фондом Hyperledger.
В документе отмечается, что система обеспечивает многочисленные преимущества по сравнению со старой системой на бумажной основе, и делается вывод, что «блокчейн — это лучшая технология для проверки цифровой идентичности».
ООН заявила, что теперь будет стремиться внедрить систему в большем количестве своих агентств и, возможно, расширить доступ для внешних организаций.
Блокчейн как «лучшая технология для проверки цифровой идентичности»
Глобальное миротворческое учреждение, Организация Объединённых Наций, назвало блокчейн «лучшей технологией для проверки цифровой идентичности» в новом техническом документе, в котором подробно описывается, как она внедрила решение по проверке цифровой идентичности на основе блокчейна в Объединённый пенсионный фонд персонала ООН (UNJSPF).
Система, известная как Digital Certificate of Entitlement (DCE), позволяет участникам пенсионного фонда, получающим периодические выплаты, подтверждать, что они всё ещё живы и имеют право на получение выплат.
ООН разработала систему в сотрудничестве с Фондом Hyperledger. Разработка пилотной программы началась ещё в 2020 году, а в производство она была запущена в 2021 году.
Новая система проверки личности на основе блокчейна позволяет клиентам фонда в 190 странах получать услуги, используя суверенную идентичность (SSI), что позволяет им сохранять право собственности на свою идентичность и контролировать использование своей личной информации.
Дино Каталано Делл’Аккио, директор по информационным технологиям UNJSPF, заявил, что децентрализованная архитектура системы также значительно снижает риск взломов и кражи личных данных по сравнению с централизованными решениями на основе баз данных, которые часто имеют единую точку катастрофического сбоя.
«Традиционные системы управления идентификацией сталкиваются с такими уязвимостями, как утечка данных, кража личных данных и проблемы с конфиденциальностью пользователей. Технология блокчейн предлагает децентрализованную, устойчивую к несанкционированному вмешательству альтернативу, которая обеспечивает безопасную, бесперебойную и совместимую проверку личности в организациях», — говорится в документе.
Система на основе блокчейна заменяет бумажную систему, которой уже несколько десятилетий
Решение на основе блокчейна заменяет процесс проверки на бумажной основе, которому уже несколько десятилетий. Согласно техническому документу, он был крайне неэффективным и часто приводил к ошибкам, что приводило к среднему числу приостановлений платежей в размере 1400 в год.
«Переход от физической документации значительно сократил время обработки, ранее затрачиваемое на получение, открытие, сканирование и архивирование бумажных документов», — написали авторы документа.
Новая система также привела к значительному повышению эффективности, снижению административных расходов и повышению безопасности данных, что приносит пользу как самой ООН, так и пользователям пенсионной системы.
«Внедряя DCE, UNJSPF оптимизировал операции, сократил административные расходы и внедрил систему, устойчивую к несанкционированному вмешательству, которая приносит пользу тысячам пенсионеров из ООН и 24 других организаций-членов UNJSPF по всему миру», — говорится в документе.
На фоне успеха этой системы ООН теперь стремится расширить доступ к большему количеству своих агентств и организаций и, возможно, открыть доступ для внешних организаций.
«Перспективы далеко идущие. Эта инициатива открывает двери для более широкого применения безопасной цифровой идентификации в системе ООН и за её пределами», — написал Самир Чаухан, директор Международного вычислительного центра ООН.
«От облегчения аутентификации пользователей на платформах предоставления услуг до обеспечения совместимости учётных данных и безопасного обмена данными — основополагающие принципы, проверенные здесь, могут послужить основой для широкого спектра будущих вариантов использования. Эта инициатива является основой, на которой можно с уверенностью строить, адаптировать и масштабировать дополнительные цифровые решения в масштабах всей ООН».
Не является инвестиционной рекомендацией.