Интерпол объявил о значительном возврате активов на общую сумму 439 миллионов долларов в рамках недавней операции, направленной на пресечение онлайн-мошенничества, включая значительные суммы в криптовалюте.
Масштабная операция
Эта инициатива, которая проводилась с апреля по август текущего года, включала сотрудничество между органами власти более чем 40 стран и территорий. В результате операции были заблокированы 68 000 банковских счетов и заморожены около 400 криптовалютных кошельков.
Изъято криптовалюты на 97 миллионов долларов
Мошенничество, с которым боролись в ходе этой операции, было разнообразным и включало голосовой фишинг, романтическое мошенничество, онлайн-вымогательство, инвестиционное мошенничество, отмывание денег, связанное с незаконными онлайн-играми, компрометацию деловых электронных писем и мошенничество в электронной коммерции.
По данным Интерпола, возвращённые активы включали 342 миллиона долларов в традиционных валютах и 97 миллионов долларов в виде физических и криптовалютных активов. Это стало шестым этапом продолжающегося международного сотрудничества правоохранительных органов под названием HAECHI, которое финансово поддерживается Южной Кореей.
Предыдущие этапы
Предыдущие этапы этой инициативы, завершившиеся в ноябре 2024 года, также принесли значительные финансовые результаты и 5 500 арестов за преступления, связанные с криптовалютой. Тео Бадедж, директор Финансового центра по борьбе с преступлениями и коррупцией Интерпола, заявил: «Хотя многие считают, что средства, потерянные в результате мошенничества, часто безвозвратно утрачены, результаты операций HAECHI показывают, что их возврат действительно возможен. HAECHI является одним из флагманских проектов Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и ярким примером того, как глобальное сотрудничество может защитить сообщества и обезопасить финансовые системы».
Арест участников преступных синдикатов
Хотя Интерпол не предоставил конкретных данных об арестах, совершённых в ходе этой операции, было отмечено, что власти Португалии задержали 45 человек, причастных к сложному синдикату, который перекачивал средства, предназначенные для «уязвимых семей».
Тактика киберпреступников
В другом заметном случае Королевская полиция Таиланда сообщила об изъятии 6,6 миллиона долларов в рамках одной операции — это стало крупнейшим возвратом средств в стране на сегодняшний день. Этот случай связан со сложной схемой компрометации деловых электронных писем, осуществлённой транснациональной организованной преступной группой, состоящей из граждан Таиланда и Западной Африки.
Кроме того, национальная полиция Южной Кореи сотрудничала с властями Объединённых Арабских Эмиратов для возврата около 3,9 миллиона корейских вон, отправленных на незаконный банковский счёт в Дубае. Этот инцидент произошёл после того, как корейская сталелитейная компания обнаружила подделку документов на отгрузку.
Мошенничество в сфере романтических отношений и инвестиционное мошенничество
Также сообщается, что мошенничество в сфере романтических отношений, инвестиционное мошенничество и другие преступления, связанные с использованием цифровых активов, часто происходят из Юго-Восточной Азии и осуществляются организованными преступными группами, которые часто используют тактику похищения людей и торговли людьми для укомплектования своих операций.
Не является инвестиционной рекомендацией.