Интерпол объявил о значительном возвращении активов на общую сумму 439 миллионов долларов в рамках недавней операции, направленной на пресечение онлайн-мошенничества, включая значительные суммы в виде криптоактивов.
Международное сотрудничество
Эта инициатива, которая проводилась с апреля по август этого года, включала сотрудничество властей более чем 40 стран и территорий. В результате операции были заблокированы 68 000 банковских счетов и заморожены около 400 криптовалютных кошельков.
Изъято криптовалюты на 97 миллионов долларов
Мошенничество, с которым боролись в ходе этой операции, было разнообразным и включало голосовой фишинг, романтические мошенничества, онлайн-вымогательство, инвестиционное мошенничество, отмывание денег, связанное с незаконными онлайн-играми, компрометацию бизнес-электронной почты и мошенничество в электронной коммерции.
Согласно Интерполу, возвращённые активы включали 342 миллиона долларов в традиционных валютах и 97 миллионов долларов в виде физических и криптоактивов. Это стало шестым этапом продолжающегося международного сотрудничества правоохранительных органов под названием HAECHI, которое финансово поддерживается Южной Кореей.
Успехи предыдущих этапов
Предыдущие этапы этой инициативы, завершившиеся в ноябре 2024 года, также принесли значительные финансовые результаты и 5500 арестов за преступления, связанные с криптовалютой.
Тео Бадедж, директор Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Интерпола, заявил: «Многие считают, что средства, потерянные в результате мошенничества, часто невозможно вернуть. Однако результаты операций HAECHI показывают, что это не так. HAECHI — один из флагманских проектов Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и яркий пример того, как международное сотрудничество может защитить сообщества и обезопасить финансовые системы».
Конкретные случаи
Хотя Интерпол не предоставил конкретных данных об арестах, проведённых в ходе этой операции, он отметил, что власти Португалии задержали 45 человек, причастных к сложному синдикату, который перекачивал средства, предназначенные для «уязвимых семей».
В другом примечательном случае Королевская тайская полиция сообщила об изъятии 6,6 миллиона долларов в рамках одной операции — это стало крупнейшим возвращением средств в стране на сегодняшний день. Этот случай включал в себя сложную схему компрометации бизнес-электронной почты, осуществлённую транснациональной организованной преступной группой, состоящей из граждан Таиланда и Западной Африки.
Кроме того, национальная полиция Южной Кореи сотрудничала с властями Объединённых Арабских Эмиратов для возврата около 3,9 миллиона долларов в корейских вонах, которые были отправлены на незаконный банковский счёт в Дубае. Этот инцидент произошёл после того, как корейская сталелитейная компания обнаружила, что транспортные документы были подделаны.
Мошенничество в сфере романтических отношений и инвестиционное мошенничество
Также сообщается, что романтические мошенничества, инвестиционное мошенничество и другие преступления, связанные с использованием цифровых активов, часто берут своё начало в Юго-Восточной Азии. Их осуществляют организованные преступные группы, которые часто используют тактику похищения людей и торговли людьми для укомплектования своих операций.
Не является инвестиционной рекомендацией.