Интерпол объявил о значительном возвращении активов на общую сумму 439 миллионов долларов в рамках недавней операции, направленной на пресечение онлайн-мошенничества, включая значительные суммы в виде криптоактивов.
Международное сотрудничество
Эта инициатива, которая проводилась с апреля по август этого года, объединила усилия властей более чем 40 стран и территорий. В результате операции были заблокированы 68 000 банковских счетов и заморожены около 400 криптовалютных кошельков.
Изъято криптовалюты на 97 миллионов долларов
Мошенничество, с которым боролись в ходе этой операции, было разнообразным и включало голосовой фишинг, мошенничество в сфере знакомств, онлайн-вымогательство, инвестиционное мошенничество, отмывание денег, связанное с незаконными онлайн-играми, компрометацию бизнес-почты и мошенничество в электронной коммерции.
Согласно Интерполу, возвращённые активы включают 342 миллиона долларов в традиционных валютах и 97 миллионов долларов в виде физических и криптоактивов. Это стало шестым этапом продолжающегося международного сотрудничества правоохранительных органов под названием HAECHI, которое финансово поддерживается Южной Кореей.
Директор Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Интерпола заявил:
«Многие считают, что средства, потерянные в результате мошенничества, часто невозможно вернуть. Однако результаты операций HAECHI показывают, что это действительно возможно. HAECHI является примером того, как глобальное сотрудничество может защитить сообщества и обезопасить финансовые системы».
Хотя Интерпол не предоставил конкретных данных об арестах, произведённых в ходе этой операции, было отмечено, что власти Португалии задержали 45 человек, причастных к сложному синдикату, который выкачивал средства, предназначенные для «уязвимых семей».
Тактика киберпреступности
В другом примечательном случае Королевская полиция Таиланда сообщила об изъятии 6,6 миллиона долларов в рамках одной операции — это стало крупнейшим возвращением средств в стране на сегодняшний день. Дело касалось сложной схемы компрометации бизнес-почты, осуществлённой транснациональной организованной преступной группой, состоящей из граждан Таиланда и Западной Африки.
Кроме того, национальная полиция Южной Кореи совместно с властями Объединённых Арабских Эмиратов вернула около 3,9 миллиона корейских вон, отправленных на незаконный банковский счёт в Дубае. Это произошло после того, как корейская сталелитейная компания обнаружила подделку транспортных документов.
Мошенничество в сфере знакомств, инвестиционное мошенничество и другие преступления, связанные с использованием цифровых активов, часто берут своё начало в Юго-Восточной Азии. Организованные преступные группировки, стоящие за этими операциями, часто используют тактику похищения людей и торговли людьми для укомплектования своих операций.
Не является инвестиционной рекомендацией.