Королевская канадская конная полиция (RCMP) провела крупнейший в истории страны арест активов в сфере криптовалют. По заявлению полиции, были изъяты цифровые активы на сумму 56 миллионов канадских долларов (40 миллионов долларов США) у нелицензированной криптобиржи.
Подробности ареста
Арест был проведён на платформе TradeOgre, которая не требует верификации личности пользователей. Это первый случай, когда канадские правоохранительные органы ликвидировали торговую платформу цифровых активов.
Расследование началось в июне 2024 года после сообщения от Европола. По данным полиции, TradeOgre нарушала канадские законы и правила, регулирующие платформы для торговли виртуальными активами.
В заявлении говорится, что следователи имеют основания полагать, что большинство средств, проводимых через TradeOgre, поступали из преступных источников. Такие платформы, не требующие идентификации пользователей, часто используются для сокрытия источников финансирования, что является распространённой тактикой отмывания денег преступными организациями.
Сейчас на сайте TradeOgre отображается баннер от RCMP, информирующий о конфискации криптоактивов с платформы. Данные транзакций, полученные с платформы, анализируются, и, вероятно, будут предъявлены обвинения.
Изъятия цифровых активов по всему миру
Арест RCMP стал очередным событием в глобальной тенденции изъятия криптовалют. Из-за отсутствия единых международных стандартов регулирования криптовалют, злоумышленники часто пользуются отсутствием надзора за этим новым классом активов.
В июле 2025 года Министерство юстиции США (DOJ) сообщило об одном из крупнейших в истории изъятий цифровых активов. Тогда было конфисковано цифровых активов на сумму 225 миллионов долларов, связанных с обширной сетью мошеннических схем.
Аналогично, Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) совместно с Федеральным бюро расследований (FBI) изъяли криптовалюты на сумму более 10 миллионов долларов, нацелившись на операции картеля Синалоа в Майами, штат Флорида.
Британское правительство планирует продать конфискованную криптовалюту
Британское правительство недавно сообщило о планах продать конфискованные биткоины на сумму 7 миллиардов долларов для финансирования части государственного бюджета. Однако пока неясно, сколько из них уже продано.
Реакция бывшего председателя SEC Гэри Генслера
Бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер защитил свою деятельность по регулированию криптовалют в телевизионном интервью, заявив, что гордится действиями, предпринятыми во время его руководства агентством. Он повторил, что, помимо биткоина, большинство криптотокенов не имеют чётких фундаментальных основ.
Генслер отверг критику, утверждая, что его подход направлен на защиту обычных инвесторов. В интервью на CNBC «Squawk Box» Генслер утверждал, что многие криптотокены торгуются на ажиотаже, а не на основе бизнес-показателей. Он отметил, что в обращении находится «5 или 10 тысяч» таких токенов.
Его комментарии перекликались с прошлыми заявлениями о том, что большая часть криптотокенов должна регулироваться в соответствии с законами о ценных бумагах. Эти замечания вызвали новые дебаты в сети: некоторые представители отрасли назвали его позицию вредной для инноваций, в то время как другие защищали необходимость строгого надзора.
Сдвиг в политике под новым руководством
Отчёты зафиксировали явное изменение тона в SEC после того, как руководство перешло к Полу Аткинсу. С тех пор агентство отошло от нескольких громких дел, возбуждённых во время пребывания Генслера на посту.
Судебные иски и расследования, связанные с крупными биржами, включая Binance, Coinbase и Kraken, были прекращены или закрыты, а давний спор с Ripple подошёл к концу после недавних судебных разбирательств. Наблюдатели рынка говорят, что это знаменует собой значительный поворот в позиции регулятора в отношении правоприменения.
Реакция в социальных сетях была быстрой. Некоторые видные представители криптосообщества назвали комментарии Генслера неприемлемыми; посты с репостами интервью сопровождались резкой критикой известных деятелей отрасли.
В то же время лидеры бирж публично подчеркнули, что сейчас важны чёткие правила и защита инвесторов, а не личные нападки.
Не является инвестиционной рекомендацией.