Австралийский регулятор финансовых преступлений AUSTRAC приказал местной дочерней компании Binance назначить внешнего аудитора после выявления «недостатков» в её системе борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
Приказ стал результатом выводов AUSTRAC о постоянных проблемах с управлением, включая быструю текучесть кадров, минимальное местное присутствие и плохой надзор со стороны высшего руководства в Binance Australia.
Это последнее из ряда регуляторных давлений на биржу, которая также столкнулась с судебными исками со стороны корпоративного регулятора Австралии и где её основатель Чанпэн «CZ» Чжао был приговорён в США за нарушения, связанные с отмыванием денег.
У фирмы есть 28 дней, чтобы предложить независимых аудиторов для утверждения AUSTRAC. Регулятор заявил, что его требование обусловлено постоянными проблемами с управлением, такими как быстрая смена персонала, минимальное местное присутствие и плохой надзор со стороны высшего руководства, что является структурными слабостями в программе соответствия требованиям биржи.
Дополнительное давление на Binance Australia
Это расследование добавляет ещё одну главу в проблемную историю регулирования Binance. Власти в разных юрисдикциях ещё в 2021 году выразили сомнения относительно того, имеет ли биржа право на работу.
Стоит отметить, что AUSTRAC также расширила свою кампанию против рисков финансовых преступлений в секторе цифровых активов. Ранее в этом году она ввела новые требования к соблюдению норм для поставщиков криптоматов, сославшись на их использование в мошенничестве, и заявила, что применит такой же проактивный подход к более крупным глобальным игрокам.
Кредитоспособность дочерней компании также пострадала в 2024 году, когда основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао был приговорён к четырём месяцам заключения в США после признания вины в нарушениях, связанных с отмыванием денег.
Мэтт Поблокки, возглавляющий операции Binance в Австралии и Новой Зеландии, подчеркнул, что фирма сотрудничает с регулятором. В беседе с Bloomberg он сказал:
«Мы открыто и прозрачно взаимодействовали с AUSTRAC в течение последних нескольких месяцев и продолжаем ценить их руководство, экспертизу и надзор. Мы по-прежнему привержены поддержанию лучших в своём классе стандартов соответствия и будем постоянно наращивать наш потенциал».
В целом, биржа уже некоторое время находится под давлением со стороны регулирующих органов в Австралии. В декабре корпоративный регулятор Австралии начал судебное разбирательство против её подразделения, занимающегося деривативами, обвинив его в неправильной классификации розничных инвесторов как оптовых клиентов.
Не является инвестиционной рекомендацией.