Власти Тайваня завершили крупное расследование одного из самых резонансных дел о мошенничестве, связанном с криптовалютой. Обвинения предъявлены 14 лицам, причастным к работе биржи BitShine.
Суть обвинений
Прокуратура утверждает, что группа вступила в сговор с преступными сетями, чтобы выманить 1,27 миллиарда новых тайваньских долларов (примерно 41 миллион долларов) у более чем 1500 жертв. Для этого использовалась схема, сочетавшая мошеннические инвестиционные предложения с нелегальными операциями с криптовалютой.
Согласно Центральному информационному агентству Тайваня, BitShine действовала под прикрытием законности, пройдя, как сообщается, проверки финансового соответствия. При этом группа использовала свой бренд для сокрытия деятельности другой фирмы — Biying Technology, которая не была одобрена регулирующими органами.
Структура мошеннической сети
Прокуратура назвала мужчину по фамилии Ши главой операции в Тайване, его жену — директором по Азиатско-Тихоокеанскому региону, а подозреваемого по фамилии Ян — ответственным за управление бизнесом.
Группа, работая с представителями организованной преступности, якобы давала жертвам указания переводить средства на кошельки, контролируемые сетью. Токены затем переводились через множество слоёв транзакций, что, по словам чиновников, было преднамеренной попыткой отмыть деньги и избежать обнаружения.
С января 2024 года по апрель 2025 года следователи считают, что в результате операции было отмыто более 2,3 миллиарда новых тайваньских долларов (75 миллионов долларов). Из них 1,27 миллиарда были напрямую связаны с 1539 идентифицированными жертвами.
Обвинения и запросы на приговор
Прокуратура района Шилин обвинила Ши и ещё 13 человек в мошенничестве, отмывании денег, предоставлении незарегистрированных услуг с виртуальными активами и организации преступного сообщества в соответствии с Законом Тайваня о предотвращении организованной преступности.
Прокуроры требуют для Ши 25 лет лишения свободы, ссылаясь на его отказ признать себя виновным и отсутствие раскаяния. Другие обвиняемые, которые признались или пообещали вернуть незаконно полученные доходы, могут столкнуться с более мягкими наказаниями.
Помимо конфискации изъятых цифровых активов и наличных денег, прокуратура попросила суд назначить конфискацию 1,275 миллиарда новых тайваньских долларов в качестве доходов, полученных преступным путём.
Расследование также выявило отдельное мошенничество, направленное против самих операторов BitShine. Прокуратура заявила, что мужчина по фамилии Гу обманул Ши и его партнёров на 3 миллиона новых тайваньских долларов, ложно пообещав, что сможет добиться регистрации для борьбы с отмыванием денег. Гу также был обвинён.
🔎📈
Не является инвестиционной рекомендацией.