После преодоления значительных трудностей в Соединённых Штатах, связанных с обвинениями в отмывании денег, которые привели к отставке бывшего генерального директора Чанпэна Чжао (CZ), криптовалютная биржа Binance вновь оказалась под пристальным вниманием — на этот раз в Австралии.
Контроль AUSTRAC над мерами Binance по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма под угрозой
Австралийский центр отчётов о транзакциях и анализа (AUSTRAC), национальное агентство финансовой разведки, обязал местное подразделение Binance назначить внешнего аудитора из-за «серьёзных опасений» относительно мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Озабоченность AUSTRAC возникла после недавнего независимого анализа деятельности Binance Australia, который агентство охарактеризовало как «ограниченный по объёму относительно размера компании, предлагаемых услуг и рисков».
Агентство указало на такие проблемы, как высокая текучесть кадров, нехватка местных ресурсов и недостаточный контроль со стороны высшего руководства.
В заявлении AUSTRAC подчеркнула необходимость надёжных систем, соответствующих местным нормативным требованиям, особенно с учётом глобального характера операций биржи.
Брендан Томас, исполнительный директор AUSTRAC, подчеркнул важность эффективной идентификации клиентов, должной осмотрительности и мониторинга транзакций в условиях повышенного риска:
«Это глобальная компания, работающая через границы в условиях повышенного риска. Мы ожидаем надёжной идентификации клиентов, должной осмотрительности и эффективного мониторинга транзакций».
Глобальные проблемы регулирования
Binance получила 28 дней на назначение внешних аудиторов для решения этих проблем. В ответ на ситуацию Мэтт Поблок, генеральный менеджер Binance Australia и Новой Зеландии, заявил, что биржа открыто и прозрачно взаимодействовала с AUSTRAC в последние месяцы.
Руководство биржи заверило заинтересованные стороны и пользователей в стране в приверженности компании поддержанию высоких стандартов соответствия и улучшению своих возможностей.
Основанная в 2017 году, Binance быстро стала крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объёму торгов. Однако её путь не был лишён трудностей.
После первоначального запуска в Китае Чжао перенёс операции компании за границу из-за репрессий в отношении криптосектора со стороны китайских властей. Несмотря на рост, Binance столкнулась с обвинениями в нескольких странах в содействии отмыванию средств для преступных организаций.
В конце 2023 года Чжао признал себя виновным в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег, что привело к четырёхмесячному тюремному заключению в 2024 году. Однако, по сообщениям Bitcoinist, несмотря на запрет на управление биржей, Чжао может добиваться помилования у прокриптовалютного президента Дональда Трампа.
Эти юридические проблемы усугубили внимание к Binance, и биржа взяла новый курс с новым генеральным директором Ричардом Тенгом, поскольку регуляторы по всему миру всё больше внимания уделяют обеспечению соответствия.
Несмотря на недавнее внимание со стороны Австралийского центра отчётов о транзакциях и анализа, собственный токен Binance, BNB, в пятницу достиг исторического максимума в $882. Криптовалюта последовательно росла в цене за последний месяц, даже когда более широкий рынок испытывал трудности.
Не является инвестиционной рекомендацией.