Новое развитие событий в судебном разбирательстве: клиенты FTX утверждают, что юридическая фирма Fenwick & West играла ключевую роль в мошенничестве на миллиарды долларов
В иске, который является частью многоокружного судебного процесса (MDL), утверждается, что фирма из Силиконовой долины была вовлечена во многие аспекты деятельности криптобиржи.
Клиенты FTX вносят изменения в жалобу о юридической фирме
В понедельник клиенты FTX подали ходатайство о внесении изменений в свою жалобу против юридической фирмы Fenwick & West, утверждая, что она играла центральную роль в мошенничестве криптобиржи до её краха в 2022 году.
Иск, поданный в июне 2023 года, утверждал, что юридическая фирма превысила норму в услугах, предоставляемых криптобирже, и что она может быть привлечена к ответственности за «участие в предполагаемом мошенничестве, халатности, нарушении фидуциарных обязательств и присвоении средств клиентов».
Юридическая фирма отрицает обвинения
Примечательно, что юридическая фирма опровергла эти утверждения в сентябре 2023 года, подав ходатайство о прекращении судебного процесса, утверждая, что каждое из восьми обвинений должно быть отклонено из-за того, что истцы «не смогли правдоподобно изложить ни одно из этих обвинений» и «не могут внести изменения в свою жалобу, чтобы заявить обоснованное требование о возмещении».
Тем не менее пользователи FTX считают изменённую жалобу «крайне уникальной», поскольку у Окружного суда Южного округа Флориды есть «преимущество» рассмотрения всех завершённых связанных расследований за последние два с половиной года.
Юридическая фирма Fenwick & West обвиняется в решающей роли в мошенничестве
В предложенной изменённой жалобе клиенты криптобиржи просили суд вынести постановление, разрешающее внести изменения в их жалобу для учёта этих новых фактов, и отклонить ходатайство об отклонении как утратившее актуальность.
Документ на 220 страниц объясняет, что из 130 различных юридических фирм, которые предлагали услуги криптобирже, только Fenwick названа в MDL, потому что независимый эксперт FTX пришёл к выводу, что фирма была глубоко вовлечена «почти во все аспекты» мошенничества и неправомерных действий криптокомпании.
Согласно иску, фирма «фактически знала» о мошенничестве криптобиржи и оказывала «существенную помощь». Кроме того, Fenwick, нарушая федеральные законы о рэкете, якобы выступала в качестве «важного участника» предприятий FTX и способствовала продаже «незарегистрированных ценных бумаг» в нарушение законов Флориды (FSIPA) и Калифорнии (CSL).
Мошенничество FTX стало возможным благодаря существенной помощи Fenwick
В иске утверждается, что Fenwick создавала и утверждала структуры, которые позволяли совершать многочисленные мошенничества, включая хищение сотен миллионов долларов в виде «кредитов» осуждёнными инсайдерами FTX у пострадавшего класса, и что Fenwick согласилась создавать, управлять и представлять явно конфликтующие компании (такие как Alameda Research, FTX, North Dimension и т. д.), у которых заведомо не было механизмов предотвращения хищений миллиардов долларов.
Истцы подчеркнули, что доказательства, представленные на суде над SBF, показывают: инсайдеры FTX нуждались в поддержке и представительстве юридической фирмы, а также в возможности использовать «великое имя Fenwick» для всех связанных с продвижением акций, чтобы мгновенно завоевать доверие у целевого класса клиентов и помочь криптобирже «найти и получить миллиарды долларов венчурных инвестиций». Более того, юридическая фирма также якобы помогала урегулировать все вопросы, вызывавшие беспокойство у налоговых и регуляторов рынка ценных бумаг на уровне штатов и федеральном уровне.
В конечном итоге в изменённой жалобе утверждается, что в лучшем случае Fenwick допустила профессиональную халатность, которая непосредственно нанесла ущерб на миллиарды долларов, а в худшем — была «ключевым и решающим» игроком в мошенничестве криптобиржи.
Не является инвестиционной рекомендацией.