Регуляторы Филиппин выпустили резкое предупреждение для всех, кто торгует цифровыми активами без надлежащего местного разрешения.
Согласно отчётам Комиссии по ценным бумагам и биржам, 10 крупных криптобирж работают в стране без необходимой регистрации в соответствии с новыми правилами, вступившими в силу 5 июля 2025 года.
📉 Инвесторы, использующие эти платформы, рискуют потерять все свои средства в случае возникновения проблем, и при этом у них не будет юридической поддержки.
Список незарегистрированных бирж от SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) сообщила, что Bybit и OKX возглавляют список нелицензированных операторов, сохраняя полный доступ и активно продвигая свои услуги в стране. В группу из десяти бирж также входят: Kraken, MEXC, KuCoin, Bitget, Phemex, CoinEx, Bitmart и Poloniex.
Все они предлагают покупку, продажу или торговлю деривативами, хотя так и не подали заявку на получение местной лицензии в соответствии с Циркулярами-меморандумами № 4 и № 5 серии 2025 года.
Эти циркуляры требуют от поставщиков услуг с криптоактивами регистрации и соблюдения стандартов раскрытия информации, безопасности и борьбы с отмыванием денег.
Беспокойство из-за доступа на местном уровне
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин обнаружила, что большинство этих платформ проводят рекламные кампании, нацеленные непосредственно на филиппинских пользователей. Некоторые из них имеют мобильные приложения, адаптированные для местных телефонов, другие платят инфлюенсерам за продвижение скидок на торговые комиссии.
Блокировка веб-сайта Binance в прошлом месяце показала, что SEC может заставить глобальных операторов гео-блокировать филиппинские IP-адреса. Теперь она планирует принять аналогичные меры против любой биржи, которая останется нелицензированной.
Торговля на незарегистрированных биржах подвергает людей риску манипуляций на рынке и откровенного мошенничества. В отчётах сообщается, что случаи кражи личных данных резко возрастают на платформах, где не проводится должная проверка клиентов.
Инвесторы, хранящие средства на этих сервисах, не имеют возможности обратиться за помощью в случае взломов или мошенничества. Комиссия указывает, что нелицензированные операторы не обязаны обеспечивать сохранность записей пользователей или сообщать о подозрительных транзакциях.
Риски отмывания денег и финансирования терроризма
Регуляторы также отмечают риск отмывания денег и финансирования терроризма. В соответствии с Законом Филиппин о борьбе с отмыванием денег поставщики услуг должны проводить надлежащую проверку клиентов и сообщать о крупных или подозрительных операциях.
Без местного надзора эти биржи становятся слепыми зонами. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) регулярно обращает внимание на такие пробелы, предупреждая, что страны, разрешающие нерегулируемую торговлю, могут оказаться в сером списке и пострадать от репутационных потерь за рубежом.
👮♂️ Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам Филиппин пригрозили подать уголовные жалобы в соответствии с Кодексом регулирования ценных бумаг (SRC) и Законом о предотвращении финансовых киберпреступлений (FCPA) в отношении любой платформы, которая продолжит работу без лицензии.
Они будут добиваться судебных приказов о блокировке сайтов и приложений, нарушающих правила. Компаниям Google, Apple, Meta и TikTok также может быть предложено прекратить рекламу и маркетинговый контент, связанный с этими биржами. Приказы о прекращении противоправных действий могут быть вынесены в течение нескольких дней после официальной жалобы.
Не является инвестиционной рекомендацией.