Власти Китая раскрыли схему отмывания биткоинов на сумму почти 20 миллионов долларов. Она была обнаружена в крупной технологической компании Kuaishou, одной из крупнейших в Китае платформ коротких видео. Расследование проводилось чиновниками в районе Хайдянь в Пекине и быстро стало одним из крупнейших корпоративных криптоскандалов в стране за последние годы.
Схема, стоящая за скандалом
В центре дела — сотрудник по имени Фэн, который использовал своё положение, чтобы эксплуатировать внутреннюю систему бонусов и вознаграждений Kuaishou. Он действовал не один. Ещё семеро человек помогали создавать поддельные заявки на вознаграждение и открывать подставные компании для получения средств.
Схема работала так: поддельные выплаты отправлялись фиктивным организациям, что выглядело вполне законно. Тем временем инсайдеры организовывали вывод реальных корпоративных денег.
Как превращали корпоративные деньги в биткоины
Как только деньги попадали в руки заговорщиков, они не задерживались надолго. Их быстро переводили через многочисленные зарубежные криптобиржи и конвертировали в биткоины. Чтобы замести следы, группа использовала криптомикшеры — инструменты, которые смешивают транзакции, чтобы скрыть происхождение денег.
Несмотря на попытки отмывания, следователи смогли отследить и вернуть значительную часть украденных средств. Они изъяли в общей сложности 92 BTC на сумму около 11,7 миллиона долларов. Эти деньги уже возвращены компании Kuaishou.
Tron Inc планирует привлечь 1 миллиард долларов после слияния
Компания Tron Inc подала заявку в SEC с целью привлечения до 1 миллиарда долларов за счёт комбинации долга и капитала. Компания, ранее известная как SRM Entertainment, недавно завершила слияние с проектом Justin Sun’s Tron. Подача заявки последовала за сильным ростом цены её акций, и цель ясна: расширить запас токенов TRX.
Стратегия казначейства, ориентированная на TRX
Вместо того чтобы полагаться на биткоин, как это делают многие другие криптовалютные фирмы, Tron Inc строит свою казну вокруг TRX — токена, лежащего в основе экосистемы Tron. Компания уже владеет более чем 365 миллионами TRX и ясно дала понять, что хочет большего.
В заявке в SEC изложены планы рассматривать TRX как долгосрочный резервный актив наряду с более традиционными активами, такими как наличные.
Публичный дебют через обратный выкуп на Nasdaq
Компания вышла на Nasdaq через обратный выкуп с SRM Entertainment. Сделка включала инвестиции в размере 100 миллионов долларов в виде акций, и новая организация привлекла в свою казну TRX на сумму более 200 миллионов долларов.
Это сценарий, аналогичный стратегии MicroStrategy с биткоином, только с другим активом в центре.
Влияние Джастина Сана
24 июля Джастин Сун провёл церемонию звона колокола Nasdaq в Нью-Йорке. Это был эффектный способ объявить о публичном появлении Tron Inc. Хотя Сун не займёт исполнительную должность, он останется вовлечённым в качестве советника. Его присутствие на мероприятии ясно дало понять, что направление компании по-прежнему отражает его влияние.
Почему стратегия резервов TRX имеет значение
Размещая TRX в своей казне, Tron Inc делает ставку на то, что долгосрочная стоимость токена вырастет. Это также делает компанию крупнейшим публичным держателем TRX. Для держателей TRX это можно рассматривать как знак доверия. Для скептиков возникает вопрос, разумно ли размещать волатильный актив в центре корпоративного баланса.
Некоторые трейдеры указали на небольшое падение цены TRX после подачи заявки и связали это со страхом перед разбавлением. Выпуск новых акций или приобретение дополнительных токенов может повлиять на спрос и предложение, и инвесторы будут внимательно следить за этим.
Риски и вопросы регулирования
Конечно, выход на публику привлекает внимание. Tron и Джастин Сун всё ещё сталкиваются с регулятивным контролем, включая прошлые опасения по поводу того, как изначально предлагался TRX. Теперь, когда компания стала публичной, ей нужно будет действовать осторожно, когда дело доходит до законодательства США о ценных бумагах.
С листингом и привлечением миллиарда долларов Tron Inc удваивает свою идентичность как компании, поддерживаемой TRX. Если рынок поддержит рост, а TRX удержится, компания может стать примером того, как альткоины вписываются в мир публичных рынков. Если нет, она может на собственном опыте узнать, что такое волатильность под пристальным вниманием SEC.
Не является инвестиционной рекомендацией.