В Пекине прокуратура заключила под стражу восемь человек за организацию годовой аферы с биткоинами, в результате которой с платформы коротких видео было выведено более 140 миллионов юаней — около 20 миллионов долларов — и затем эти средства были переведены в криптовалюту.
Согласно «Белой книге», опубликованной Народной прокуратурой района Хайдянь, это дело входит в число наиболее сложных антикоррупционных расследований, проведённых в период с 2020 по 2024 год. То, что начиналось как простое утверждение бонусов внутри компании, превратилось в годовую схему, в которой украденные средства скрывались за подставными фирмами и цифровыми валютами.
Лазейки, созданные изнутри
По имеющимся данным, сотрудник по имени Фэн единолично контролировал процесс подключения поставщиков услуг, квалификацию для получения бонусов и утверждение выплат. Он незаметно изменил политику бонусов, создав лазейки, которыми могли воспользоваться только он и двое его помощников, Тан и Ян. Поддельные документы поступали с частными данными, которые сливал Фэн.
Затем троица перенаправляла выплаты по бонусам на подставные счета вместо вознаграждения за реальную работу. К тому времени, когда аудиторы обнаружили пропажу денег, почти 140 миллионов юаней уже исчезли.
Подставные фирмы и цепочка отмывания денег
Банда использовала подставные компании без реальной деятельности. Ян поручил своему партнёру Вану и другим создать около 10 таких фирм. Все они занимались только сбором фиктивных выплат по бонусам. Затем средства переводились через множество банковских счетов, пока не оказывались в руках Яна. Фэн затем приказал следующий шаг: конвертировать средства в биткоин.
Они разделили добычу на восьми различных международных платформах и перемешали монеты, запутав след транзакций, чтобы скрыть происхождение денег.
Расследование и приговор
Прокурор Ли Тао из отдела по борьбе с преступлениями в сфере науки и технологий района Хайдянь составил подробную карту аферы. Сравнив журналы данных компании, банковские записи и переводы в блокчейне, его команда раскрыла каждый слой сокрытия.
В ходе расследования было обнаружено более 90 биткоинов, что позволило точно проследить, как работала цепочка отмывания денег по принципу «замкнутого цикла». Каждый найденный биткоин был связан со stolen вознаграждениями, подтверждая каждый поворот пути денег.
Приговор учитывал роль каждого человека. Фэн получил самый длительный срок — 14 лет и шесть месяцев лишения свободы, в то время как остальные семеро были приговорены к тюремному заключению на срок от трёх до 14 лет, а также к крупным штрафам.
Все были признаны виновными в служебном хищении. Это дело служит предупреждением: когда один человек обладает слишком большой властью, даже обычные системы бонусов могут стать инструментом для крупных мошенничеств — а современные инструменты криптовалют не могут гарантировать анонимность навсегда.
Не является инвестиционной рекомендацией.