Dragonfly Capital, криптовалютная венчурная компания (VC), может столкнуться с обвинениями со стороны Министерства юстиции США (DOJ), связанными с её ранними инвестициями в Tornado Cash, сооснователем которого является Роман Шторм.
Журналист Fox Элеонора Террет сообщила, что федеральные власти рассматривают возможность предъявления обвинений нескольким лицам в Dragonfly, включая генерального партнёра Тома Шмидта.
Роль Dragonfly Capital в Tornado Cash
На недавнем судебном заседании помощник прокурора США (AUSA) Рен указал, что обвинения могут быть предъявлены не только Шмидту, что привело к просьбе закрыть протокол с его комментариями.
Судебные разбирательства выявили переписку по электронной почте между сооснователем Tornado Cash Романом Штормом и партнёрами Dragonfly, Хасибом Куреши и Томом Шмидтом, обсуждавшими потенциальную реализацию протоколов «Знай своего клиента» (KYC) для платформы.
Эта деталь добавляет ещё один уровень внимания к участию Dragonfly в Tornado Cash, которое в течение последних лет подвергалось тщательному анализу из-за предполагаемого использования плохими акторами для отмывания «миллиардов долларов» незаконных средств, включая украденную криптовалюту.
Ответ на продолжающееся расследование
В ответ на продолжающееся расследование Хасиб Куреши выступил в социальной сети X (ранее Twitter), чтобы защитить позицию Dragonfly. Он пояснил, что фирма инвестировала в PepperSec, разработчиков Tornado Cash, в августе 2020 года, ссылаясь на веру в важность технологий конфиденциальности с открытым исходным кодом.
Куреши подчеркнул, что до инвестирования Dragonfly получила внешнее юридическое заключение, подтверждающее соответствие Tornado Cash действующим законам, как указано в сообщении Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в 2019 году.
Опасный прецедент
Министерство юстиции США, как сообщается, заявило в открытом суде, что рассматривает обвинения против Dragonfly на основании её инвестиций в команду Tornado Cash. Куреши выразил обеспокоенность по поводу этого потенциального курса действий, утверждая, что это создаст опасный прецедент.
Он подчеркнул, что Dragonfly не имела оперативного контроля над Tornado Cash, не поддерживала контакт с какими-либо злонамеренными пользователями и последовательно поощряла соблюдение правовых норм среди своих портфельных компаний.
Более того, Куреши указал, что предъявление обвинений венчурной фирме за предполагаемые правонарушения портфельной компании было бы беспрецедентным и могло бы оказать сдерживающее воздействие на инвестиции в сектор криптовалют и технологий, обеспечивающих конфиденциальность.
Он подчеркнул, что Dragonfly полностью сотрудничает со следствием Министерства юстиции, заявив, что фирма никогда не была целью расследования и всегда придерживалась правовых норм.
В свете потенциальных обвинений Куреши выразил уверенность в правовом положении Dragonfly, утверждая, что любые попытки привлечь фирму к ответственности были бы необоснованными и противоречили бы фактам.
Он отметил, что заявления правительства в суде могут быть направлены на подрыв защиты Tornado Cash, что усложнит дачу показаний Шмидтом.
Не является инвестиционной рекомендацией.