Группа финансовой разведки Индии (FIU-IND) изучает деятельность Binance и частные криптокошельки в связи с подозрением на рост объёмов трансграничных переводов из Пакистана. Это может быть связано с сетями незаконного финансирования.
На фоне растущих опасений по поводу безопасности FIU-IND активизировала расследование в отношении Binance и нескольких криптовалютных бирж. Биржи изучают в связи с обвинениями в том, что цифровые активы переводятся через частные кошельки. […]
Не является инвестиционной рекомендацией.