Секретная служба США получила в свои руки внушительную сумму криптовалютных средств. По имеющимся данным, за последние 10 лет Служба создала «холодный кошелёк», содержащий почти 400 миллионов долларов.
Расследования в Центре глобальных расследований
Следователи Центра глобальных расследований (Global Investigative Operations Center) отслеживали каждый шаг в блокчейне. Они использовали инструменты с открытым исходным кодом, терпение и ошибки мошенников, чтобы отследить деньги до их источника.
Как Секретная служба собирает криптосокровища
Согласно Bloomberg, агентство конфисковало монеты в ряде дел о мошенничестве. Один из следователей отметил, что сайты романтических инвестиций часто показывают небольшую прибыль, прежде чем исчезнуть с депозитами.
Эта схема повторилась, когда жертвы увидели, что их балансы выросли на сотни долларов, а затем обнаружили, что вывод средств приостановлен, а служба поддержки клиентов безмолвствует. Многие из этих дел закончились заморозкой средств в одном «холодном» кошельке.
Это конец криптомошенничества?
Секретная служба США начала глобальную борьбу с мошенничеством, фишингом и украденной криптовалютой, конфисковав более 400 миллионов долларов. Они сотрудничают с более чем 60 странами и ведущими биржами, чтобы очистить рынок и охотиться на мошенников.
Пример из практики
Аналитики отследили около 4,1 миллиона долларов мошеннических доходов до аккаунта, привязанного к нигерийскому паспорту. Кратковременное использование VPN показало IP-адрес. Эта подсказка привела британскую полицию к аресту подозреваемого в Гилфорде.
Американский подросток, который дважды потерял 300 долларов в случае секстинга, также сыграл ключевую роль в качестве невольного посредника. В интернете следователь отправил фотографию человека модельной внешности, чтобы привлечь жертву. Им оказался мужчина постарше из России.
Мошенникам приходится идти на многое, чтобы скрыть свою настоящую личность.
Рост преступлений, связанных с криптовалютой
Ажиотаж и путаница способствуют росту преступлений, связанных с криптовалютой. Ознакомьтесь с нашим последним информационным бюллетенем, чтобы узнать о тревожных признаках и о том, что делать, если вы стали жертвой.
Обучение официальных лиц по всему миру
Секретная служба работает не в одиночку. Кали Смит, руководитель криптокоманды, обучила должностных лиц более чем в 60 странах. Некоторые из этих стран даже не подозревали, что такие схемы происходят на их территории, пока не начались занятия.
Сотрудники правоохранительных органов узнали, как читать доменные записи и отслеживать следы в блокчейне. Теперь местные агентства закрывают мошеннические схемы быстрее, чем раньше.
Игроки отрасли также внесли свой вклад. Coinbase и Tether помогли отследить транзакции и заморозить подозрительные кошельки в громких делах.
Одно из крупнейших единичных возмещений составило 225 миллионов долларов в USDT, связанных с мошенничеством в сфере романтических отношений. Такое партнёрство показывает, что несколько ошибок преступников могут привести к заморозке средств.
Мошенничество с цифровыми монетами
Мошенничество с цифровыми монетами теперь возглавляет список потерь от интернет-преступлений в США. Американцы сообщили, что в 2024 году в результате криптомошенничества было украдено 9,3 миллиарда долларов, что составило более половины из 16,6 миллиарда долларов, потерянных в результате всех интернет-преступлений в том году, по данным ФБР.
За первые шесть месяцев 2025 года жертвы потеряли 2,5 миллиарда долларов в результате взломов, мошенничества и эксплойтов — это уже больше, чем 2,41 миллиарда долларов, потерянных за весь 2024 год, согласно отчётам.
Не является инвестиционной рекомендацией.