Суд Соединённого Королевства приговорил двух мужчин к лишению свободы за мошенничество с криптовалютой, которое привело к потерям, превышающим 2 миллиона долларов.
Раймондип Беди (35 лет) и Патрик Маванга (40 лет) получили в совокупности 12 лет тюремного заключения за совершение мошенничества. Они звонили людям, выдавая себя за финансовых консультантов, и направляли их на свои мошеннические сайты. Мошенничество происходило в период с 2017 по 2019 год. По оценкам полиции, пара обманула около 65 человек на сумму примерно в 2 миллиона долларов.
Заявление суда
Суд Великобритании обнародовал заявление по делу, в котором назвал Раймондипа Беди и Патрика Мавангу мошенниками, которые вымогали 1,5 миллиона фунтов стерлингов у инвесторов, что эквивалентно примерно 2 миллионам долларов. Комиссия по финансовому регулированию и надзору (FCA) привлекла к ответственности двух человек и признала их виновными в мошенничестве. Беди был приговорён к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы. Маванга получил 6 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Оба мужчины действовали под прикрытием компаний CCX Capital и Astaria Group LLP.
Суд выяснил, что пара стремилась подорвать систему финансового регулирования и продолжала получать незаконную прибыль после завершения мошенничества. Суд призвал жертв мошенничества обратиться за поддержкой и получить помощь в выявлении мошеннических схем в будущем.
Схема мошенничества
Мошенники нацелились на розничных инвесторов с небольшим опытом работы с криптовалютами. Пара продавала поддельные активы, выдавая себя за предложение законных инвестиционных возможностей. Они соблазняли инвесторов привлекательными рекламными материалами и нелепыми заявлениями о будущей прибыли. Инвесторы часто отдавали мошенникам тысячи фунтов в надежде получить прибыль.
В ходе судебного разбирательства были зачитаны заявления потерпевших. У некоторых инвесторов после мошенничества развились симптомы психических заболеваний. Другим пришлось влезть в долги, чтобы покрыть свои убытки. Некоторые инвесторы использовали свои сбережения и потеряли всё.
Судья Гриффитс, который рассматривал дело, заявил, что оба мужчины были в равной степени вовлечены в мошенничество и намеревались игнорировать законы, связанные с финансовым регулированием.
Пара признала себя виновными в 2023 году за мошенничество с 65 инвесторами на сумму около 2 миллионов долларов. Рассмотрение дела заняло много времени из-за большого количества дел в FCA, некоторые из которых датируются 2016 годом. FCA уделяет особое внимание делам, связанным с криптовалютой, и имеет длинный список дел, связанных с ложной рекламой криптоинвестиций.
Суд Соединённого Королевства смог завершить этот длительный процесс и, надеюсь, смог помочь жертвам мошенничества. Сторона обвинения по регулированию криптовалют является заключительным этапом затянувшегося процесса. Однако длительный процесс показывает, что эффективность регулирования зависит от наличия ресурсов для его обеспечения.
Не является инвестиционной рекомендацией.