Австралийские власти выявили более 90 активных пользователей крипто-банкоматов в ходе общенационального рейда, обнаружив многочисленные связи с мошенничеством. Большинство случаев связано с обманутыми жертвами.
Среди 21 выявленных случаев преобладали инвестиционное мошенничество и романтические аферы. Особенно выделяется случай 77-летней вдовы, которая за два года потеряла более 430 тысяч австралийских долларов из-за фальшивых онлайн-отношений.
Крипто-банкоматы — инструмент для мошенников
Крипто-банкоматы из-за своей анонимности и простоты использования стали инструментом для мошенников. В ответ на это AUSTRAC (Австралийская организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) ужесточает надзор за операторами банкоматов по всей Австралии, где насчитывается более 1800 устройств.
Полиция отслеживает активных пользователей крипто-банкоматов
Австралийская полиция выявила более 90 активных пользователей крипто-банкоматов в рамках масштабной операции по борьбе со схемами мошенничества, связанными с цифровой валютой.
Согласно отчёту Австралийской федеральной полиции (AFP), власти изучили транзакции с большим объёмом по всей стране и выявили 90 пользователей, связанных со схемами мошенничества, случаями мошенничества или действующих как невольные посредники в отмывании денег.
Мы подозревали, что большой объём транзакций в крипто-банкоматах, вероятно, является незаконным. Однако, к нашему удивлению, наши партнёры из правоохранительных органов обнаружили, что почти все переданные нами транзакции были связаны с жертвами, а не с преступниками.
БРЕНДАН ТОМАС, генеральный директор AUSTRAC
Из выявленных 21 человека 21 были определены как жертвы или участники инвестиционного мошенничества и романтических афер.
Вдова теряет почти 500 тысяч австралийских долларов
Одним из наиболее ярких примеров романтического мошенничества в Австралии стала история женщины 70 лет, которая потеряла более 430 тысяч австралийских долларов за два года из-за мошенника, выдававшего себя за её онлайн-парня.
Как сообщает ABC Australia, мошенничество началось в приложении для знакомств. Оливия (не настоящее имя по соображениям безопасности) связалась с мужчиной, который представился бельгийцем, работающим за границей. После нескольких месяцев ежедневного общения он убедил её инвестировать в биткоин, показав поддельные документы, демонстрирующие быструю прибыль.
Затем мужчина обучал Оливию совершать первые транзакции по телефону. Она говорит, что стала «настоящим экспертом в использовании биткоин-банкоматов». Отправка денег стала рутиной: она снимала наличные в обычном банкомате, а затем загружала их в крипто-машины по всему Сиднею.
«Хуже всего было говорить дочери, что я отдала свои сбережения, которые копила 40 лет, а ему понадобилось 18 месяцев, чтобы их заполучить», — рассказала она властям.
Крипто-банкоматы, внешне напоминающие обычные банкоматы, позволяют пользователям конвертировать наличные деньги непосредственно в криптовалюты — без участия банка, перевода или указания имени. Это удобство сделало их предпочтительным инструментом для мошеннических операций.
Поэтому AUSTRAC ввела более жёсткий контроль за поставщиками банкоматов, ссылаясь на нарушения требований соответствия в расширяющейся сети, насчитывающей более 1800 устройств.
Не является инвестиционной рекомендацией.