Компании, занимающиеся криптовалютой, и правоохранительные органы объединились в этом месяце для проведения, возможно, крупнейшей операции по изъятию криптовалют в истории Секретной службы США. 18 июня Министерство юстиции инициировало арест токенов на сумму более 225 миллионов долларов, связанных с мошенничеством по схеме «pig-butchering» (мошенничество, при котором злоумышленники под видом дружбы в сети убеждают жертв инвестировать в фиктивные схемы).
Участие Coinbase в операции Секретной службы
Согласно Coinbase, их следователи работали вместе с Секретной службой США в начале 2024 года. С 26 по 29 февраля они отслеживали миллионы подозрительных переводов и помечали транзакции, связанные с незаконными кошельками.
По имеющимся данным, более 130 клиентов Coinbase пострадали от мошенничества, потеряв в общей сложности около 2,3 миллиона долларов. Затем агенты использовали полученные по повестке записи, чтобы связать эти потоки средств с учётными записями жертв.
Coinbase также отметила, что некоторые из изъятых средств оказались примерно на 140 аккаунтах на платформе OKX, многие из которых принадлежали людям, задержанным за мошенничество в Юго-Восточной Азии.
Coinbase способствовала крупной победе правоохранительных органов: Секретная служба США изъяла 225 миллионов долларов в украденной криптовалюте, связанной с мошенничеством по схеме «pig-butchering», и возвращает средства жертвам. Если вы считаете, что пострадали, вы можете иметь право на возмещение. Подробнее: [ссылка] — Coinbase Support.
Tether замораживает и сжигает USDT
Согласно Tether, 39 адресов кошельков были заморожены после того, как Министерство юстиции представило доказательства кражи. На этих кошельках хранилось около 225 миллионов долларов в USDT. Затем Tether провёл операцию по «сжиганию» токенов, отправив их на недоступный адрес, чтобы их больше нельзя было использовать.
В то же время равное количество новых USDT было выпущено и отправлено на кошелёк, находящийся под контролем Секретной службы. Наблюдатели могли следить за этим обменом в блокчейне, показывая, как стейблкоины могут быть выведены из обращения, когда это необходимо, чтобы отрезать путь незаконным участникам.
Согласно информации от Министерства юстиции, этот шаг представляет собой крупнейший арест криптовалюты, когда-либо приписываемый Секретной службе. Это произошло после всплеска мошенничества по схеме «pig-butchering» — длительных мошенничеств, при которых операторы становятся друзьями жертв в сети и убеждают их инвестировать в фиктивные схемы.
Правоохранительные органы назвали этот случай знаковым в борьбе с криптопреступностью, подчеркнув, что данные в блокчейне имеют решающее значение для точного определения местонахождения украденных средств, разбросанных по разным биржам.
За пределами США подобные действия происходят по всему миру. В мае Федеральная полиция Австралии изъяла почти 25 биткоинов стоимостью около 2,6 миллиона долларов у подозреваемых, связанных с взломом французской биржи в 2013 году.
А в феврале немецкие власти изъяли 34 миллиона евро (38 миллионов долларов) в криптовалюте, связанной с масштабным взломом Bybit. Аналитики говорят, что такие совместные усилия посылают чёткий сигнал: криптовалюта не означает анонимность.
Инвесторам следует быть бдительными в отношении нежелательных инвестиционных предложений. Команды безопасности на биржах будут продолжать совершенствовать инструменты анализа блокчейна, чтобы быстрее выявлять незаконные потоки.
Не является инвестиционной рекомендацией.