Huione Guarantee с 2021 года содействовала транзакциям на сумму более 27 миллиардов долларов США, что превысило объёмы таких рынков даркнета, как Silk Road и Hydra. Платформа использовала USDT и услуги условного депонирования для поддержки широкого спектра преступных услуг, намеренно избегая процедур KYC или проверки средств.
После закрытия активность переместилась на более чем 30 других площадок, при этом Tudou стала основным центром, а другие быстро расширялись для поддержания децентрализованной сети мошенников. Похоже, что теневая экономика Telegram почти не дрогнула после краха Huione Guarantee.
Как сообщило издание Crypto News Australia, в течение нескольких недель после внезапного исчезновения платформы в начале мая продавцы быстро перегруппировались на Tudou Guarantee — конкурирующей площадке, в которой Huione владеет 30% акций.
Пока Telegram заблокировал тысячи аккаунтов, связанных с Huione, из-за растущих доказательств, связывающих платформу с крупномасштабными мошенническими схемами, этого оказалось недостаточно, чтобы остановить механизм онлайн-мошенничества.
Согласно анализу Elliptic от 23 июня, крах Huione вызвал почти немедленную миграцию: Tudou поглотила пользовательскую базу и объём транзакций Huione в темпе, который соответствовал активности до закрытия.
Трудно ликвидировать
В Elliptic подчеркнули, что платёжная система Huione Pay остаётся активной и часто ошибочно отождествляется с ныне несуществующей Huione Guarantee. Хотя обе компании принадлежат одной материнской компании, анализ кошельков подтвердил, что Huione Pay продолжает обрабатывать большие объёмы USDT даже после того, как FinCEN объявила о её родителях как о серьёзной угрозе для отмывания денег и заблокировала доступ из США.
Источник: Elliptic.
Huione Guarantee
Huione Guarantee, действовавшая под лозунгом нейтральности, с момента своего запуска в 2021 году способствовала транзакциям на сумму более 27 миллиардов долларов США (41 миллиард австралийских долларов), что затмило предыдущих гигантов даркнета, таких как Silk Road и Hydra.
Платформа предлагала услуги условного депонирования, в значительной степени полагалась на USDT для расчётов и размещала обширную сеть каналов, управляемых продавцами, продающих всё: от украденных данных и SIM-карт до маршрутов для отмывания денег и услуг, связанных с торговлей людьми.
Tudou стала заменой по умолчанию, но мелкие игроки быстро расширяются в Telegram и других каналах, используя несколько площадок, чтобы застраховаться от будущих сбоев и обеспечить бесперебойную работу сети, стоящей за азиатской экономикой мошенничества, подпитываемой стейблкоинами.
Не является инвестиционной рекомендацией.