В мире криптовалют произошёл неожиданный поворот, напоминающий серию из сериала «Деньги на кону». Группа ничего не подозревающих трейдеров стала жертвой изощрённой аферы на 50 миллионов долларов, организованной через Telegram. Приманкой стали слишком заманчивые предложения по ранним распределениям токенов для таких популярных проектов, как SUI, NEAR и SEI. Оказалось, что единственное, что они распределяли, — это разбитые сердца и пустые кошельки.
В центре этой цифровой драмы — предполагаемый мошенник с привязками к Индии, который стоял за серией внебиржевых (OTC) мошенничеств, выкачивающих миллионы в криптовалюте из заинтересованных инвесторов.
Как всё произошло
Мошенник (или, возможно, хорошо организованная группа) проник в частные группы Telegram, выдавая себя за инсайдера с эксклюзивным доступом к токенам по сниженным ценам перед крупными листингами. Ориентируясь на трейдеров с высокими ставками, они предлагали выгодные сделки с токенами SUI, NEAR и SEI — проектами, которые в последние месяцы были на слуху.
Жертв приглашали к участию в том, что выглядело как законные OTC-сделки, иногда даже с использованием поддельных услуг условного депонирования и поддельных документов KYC, чтобы усилить иллюзию подлинности. Как только криптовалюта была отправлена, мошенники исчезали быстрее, чем ваше свидание в Tinder, услышав, что вы увлекаетесь мемкойнами.
Детективы в блокчейне: раскрытие личности организатора
Хотя афера могла быть задумана в тёмных уголках Telegram, блокчейн никогда не забывает. Группа аналитиков блокчейна — представьте себе CSI, но с большим количеством кошельков и меньшим количеством солнцезащитных очков — отслеживала транзакции кошельков, IP-адреса и утечки из чатов, чтобы раскрыть личность организатора.
И вот тут начинается самое интересное: на крипто-улицах ходят слухи, что известный в этой сфере инфлюенсер может быть связан с операцией либо напрямую, либо через сомнительных знакомых. Хотя официальных имён пока не подтверждено, слухи распространяются быстрее, чем на бычьем рынке альткоинов.
Почему SUI, NEAR и SEI?
Можно задаться вопросом: почему именно эти токены? Что ж, мы не любим это говорить, но мошенник сделал свою домашнюю работу. SUI, NEAR и SEI — все они являются частью нового поколения проектов первого уровня и инфраструктурного бума, с изрядной долей ажиотажа и страха упустить выгоду (FOMO).
С инвесторами, постоянно находящимися в поиске «следующей Соланы», эти проекты стали идеальной приманкой для тех, кто пытается пробиться через линию посредством внебиржевых распределений.
Как обезопасить свою криптовалюту от ловушки в Telegram
Давайте посмотрим правде в глаза: Telegram может быть диким западом криптовалют, где состояния создаются и теряются в мгновение ока. Чтобы не стать следующей поучительной историей, помните о золотых правилах:
* Доверяй, но проверяй. Если кто-то предлагает вам сделку с токенами, которая звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. Всегда проверяйте личность и легитимность человека, с которым вы имеете дело. Никаких исключений.
* Осторожно с условным депонированием. То, что кто-то утверждает, что использует «условное депонирование», не означает, что это законно. Изучите эту услугу самостоятельно — не верьте им на слово.
* Следите за блокчейном. Если вы уже участвуете в сделке, используйте инструменты блокчейна для отслеживания активности кошельков. Подозрительное поведение кошелька обычно является первым тревожным сигналом.
* В случае сомнений не отправляйте. Помните: как только криптовалюта отправлена, она исчезает. В Web3 нет кнопки «отменить».
Часто задаваемые вопросы о драме с Telegram-аферой на 50 миллионов долларов
* Была ли эта афера нацелена на новичков или опытных трейдеров?
* Участвуют ли SUI, NEAR и SEI в афере?
* Был ли кто-нибудь арестован?
* Как я могу сообщить о такой афере?
Заключительные мысли
Криптовалюта полна обещаний, но это также и площадка для хитрецов. Как мы видели на примере этой аферы в Telegram на 50 миллионов долларов, даже самые многообещающие названия токенов могут стать оружием в чужих руках. Если вы ориентируетесь в криптосфере как босс, помните: держите свой ум острым, кошельки запертыми и никогда не позволяйте FOMO брать верх над здравым смыслом. Потому что в криптовалюте нет ничего хуже, чем упустить возможность, кроме как попасться на удочку.
Будьте осторожны, ребята, и не позволяйте сладкоречивым обманщикам превращать ваши «лунные мешки» в пыль.
Не является инвестиционной рекомендацией.