Министерство юстиции США (DOJ) объявило в среду об одном из крупнейших в истории изъятий криптовалюты на сумму свыше 225 миллионов долларов, связанных с обширной сетью мошеннических схем «pig butchering» (дословно «забой свиней», в контексте — вид финансового мошенничества).
Борьба с мошенничеством в сфере криптовалют
Гражданский иск о конфискации направлен против средств, которые прослеживаются до серии обманных инвестиционных платформ. Они заманивали людей обещанием законных криптовалютных возможностей, а те становились жертвами изощрённых преступных операций, часто базирующихся за рубежом.
Шон Брэдстрит, специальный агент во главе полевого офиса Секретной службы США в Сан-Франциско, подчеркнул значимость этого изъятия, отметив его как исторический рубеж в усилиях агентства по борьбе с мошенничеством в сфере криптовалют: «Это изъятие стало крупнейшим в истории Секретной службы США», — заявил Брэдстрит.
Брэдстрит обратил внимание на эмоциональный и финансовый ущерб, который эти мошенничества наносят жертвам, подчеркнув совместные усилия Секретной службы, Федерального бюро расследований (ФБР) и партнёров из частного сектора по отслеживанию незаконных транзакций и выявлению пострадавших.
Роль Tether
Власти связывают мошенническую сеть примерно с 400 подозреваемыми жертвами по всему миру, включая десятки в Соединённых Штатах.
По данным ФБР, в прошлом году мошенничество с криптовалютой привело к потерям более чем на 5,8 миллиарда долларов. Изъятые средства теперь подлежат процедуре конфискации с целью последующего возврата денег тем, кто был обманут.
В ходе отслеживания незаконных средств Секретная служба США и ФБР использовали передовые инструменты анализа блокчейна, которые оказались решающими в раскрытии происхождения украденных активов.
Операции оказала заметную помощь компания Tether — крупнейший в мире эмитент стейблкоинов USDT, сыгравший ключевую роль в расследовании. В жалобе указано, что средства были связаны с масштабными отмыванием денег и кражами, связанными с мошенничеством, при котором для получения доверия жертв часто эксплуатируются личные отношения.
Сложность сети дополнительно иллюстрировалась сотнями тысяч транзакций, призванных скрыть происхождение средств, и использованием изощрённых манёвров в блокчейне для сокрытия потока украденных активов.
📈🔎
Не является инвестиционной рекомендацией.