Суд Южной Кореи оправдал Ли Хён Су, генерального директора криптовалютной инвестиционной фирмы Haru Invest, по обвинениям в уголовном мошенничестве, связанном с предполагаемым ненадлежащим управлением средствами инвесторов на сумму более 650 миллионов долларов.
Решение суда
Решение, вынесенное во вторник Сеульским южным окружным судом, было принято почти через год после того, как Haru внезапно заморозила вывод средств клиентами и прекратила свою деятельность в середине 2023 года.
Обвинение основывалось на том, что Ли и несколько руководителей Haru Invest и её материнской компании Blockcrafters преувеличивали инвестиционные риски, предлагая высокую доходность — якобы до 25% годовых, прежде чем компания приостановила свою деятельность.
Изначально прокуратура оценила ущерб более чем в 1 миллиард долларов, затронувший 16 000 пользователей, но позже пересмотрела цифру примерно до 650 миллионов долларов, связанных примерно с 6 000 инвесторами. Прокуратура требовала для Ли 23-летнего тюремного заключения, утверждая, что инвестиционная модель представляла собой преднамеренное мошенничество.
Суд установил, что, хотя имело место управленческая несостоятельность, действия Ли не соответствовали критериям уголовного обмана по законодательству Южной Кореи. В решении суда упоминаются внешние факторы, такие как крах биржи FTX и последующий спад на рынке криптовалют, которые способствовали неспособности Haru выполнить обязательства перед инвесторами.
Согласно отчёту, суд поддержал утверждение Ли о том, что бизнес-модель Haru включала законные инвестиционные стратегии и приносила реальную прибыль, отличая дело от преднамеренных операций по типу схемы Понци.
Со-генеральные директора Blockcrafters, имена которых в соответствии с нормами конфиденциальности в Южной Корее известны только по фамилиям — Парк и Сон, также были оправданы по обвинениям в мошенничестве. Кан, главный операционный директор Blockcrafters, был признан виновным в растрате и приговорён к двум годам тюремного заключения.
Вердикт и дальнейшие перспективы
Вердикт оставляет открытым путь для гражданского судопроизводства, поскольку суд подчеркнул, что решение касается только уголовной ответственности и не освобождает обвиняемых от финансовой ответственности перед пострадавшими инвесторами.
Генеральный директор Ли был физически атакован во время судебных заседаний в августе 2023 года человеком, утверждавшим, что потерял 100 BTC стоимостью в миллионы долларов на провальной инвестиционной платформе Haru. Нападавший был приговорён к пяти годам тюремного заключения в апреле 2024 года. Ли выжил после ножевого ранения с несмертельными травмами и продолжает утверждать, что работает над компенсацией жертвам через процедуры банкротства.
Широкие последствия для регулирования криптовалют в Южной Корее
Исход дела Haru Invest может повлиять на будущие юридические толкования мошенничества с криптовалютой в Южной Корее, особенно в случаях, когда банкротство бизнеса вызвано внешними рыночными потрясениями, а не преднамеренным обманом.
Южная Корея активно обновляет свою позицию в отношении регулирования цифровых активов, и это громкое решение может стать поводом для дальнейших юридических разъяснений относительно обязанностей хранителей и защиты инвесторов в криптоиндустрии.
Оправдание Ли, хотя и сняло с него уголовные обвинения, оставило нерешёнными проблемы тысяч инвесторов, всё ещё ожидающих компенсации. Процедуры банкротства и потенциальные гражданские иски, вероятно, продолжат формировать последствия одного из самых значительных на сегодняшний день обвалов криптовалют в Южной Корее.
Не является инвестиционной рекомендацией.