Длительное межведомственное расследование в Австралии привело к разоблачению сложной схемы отмывания денег в Квинсленде. Обвинения предъявлены четырём лицам, заморожено 13,7 миллиона долларов.
По данным следствия, в основе предполагаемой операции лежала деятельность охранной компании, которая, как сообщается, превратила 124 миллиона долларов наличными в криптовалюту, чтобы скрыть незаконные средства.
🔎 Расследование и обвинения
- Расследование проводилось несколькими агентствами.
- Обвинения предъявлены четырём лицам.
- Заморожено 13,7 миллиона долларов.
📈 Суть схемы
Охранная компания конвертировала 124 миллиона долларов наличными в криптовалюту, чтобы скрыть незаконные средства.
Не является инвестиционной рекомендацией.