Четверо человек из юго-восточного Квинсленда были обвинены в преступлениях, связанных с отмыванием денег. По предварительным данным, они перевели 190 миллионов долларов «грязных» денег в криптовалюту.
Предполагается, что преступные средства со всей страны были переведены в Квинсленд для отмывания. Они проходили через множество законных предприятий и конвертировались в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение.
Четверо человек были арестованы за якобы отмывание миллионов долларов через «сложную сеть обмана», которая включала транзакции через криптовалютные биржи. Расследование проводилось Австралийской федеральной полицией (AFP).
Предполагаемая схема отмывания денег действовала в основном через охранную компанию, базирующуюся на Голд-Косте. Среди обвиняемых — мужчина и женщина, которые были директором и генеральным менеджером фирмы. Следуя по денежному следу, было обнаружено, что компания перевела 190 миллионов австралийских долларов наличными в криптовалюту.
Это расследование раскрыло сложную операцию, которая якобы перемещала незаконные наличные деньги по стране с помощью тайников и курьеров, прежде чем отмывать их через сеть, казалось бы, законных предприятий в юго-восточном Квинсленде.
Детектив-суперинтендант AFP Эдриан Телфер заявил, что «испорченные деньги» из схемы использовались для покупки недвижимости, банковских счетов, криптовалюты и роскошных автомобилей стоимостью около 21 миллиона долларов, которые были изъяты во время рейдов. Изъятые криптовалютные кошельки содержали около 170 000 долларов в криптовалюте.
Как работала схема отмывания денег
Помимо пары, управляющей охранной фирмой, были обвинены двое мужчин из Брисбена: один якобы был крупным клиентом схемы отмывания денег; другой якобы направлял отмытые деньги через деловой счёт на счёт, контролируемый «клиентом».
Среди обвиняемых:
* Мужчина 48 лет и женщина 35 лет с Голд-Коста, каждому из которых предъявлено обвинение в отмывании денег и участии в общем преступлении.
* Мужчина 58 лет из Уэст-Энда в Брисбене, обвинённый в двух преступлениях, связанных с отмыванием денег.
* 32-летний мужчина из Хитвуда в Брисбене, обвинённый в отмывании денег и непредоставлении пароля от мобильного телефона.
Охранная компания предлагала своим клиентам бронированные перевозки, переправляя наличные и другие ценности из законных предприятий в банки через юго-восточный Квинсленд. Но детектив-суперинтендант Телфер сказал, что это была «настоящая национальная операция, отмывающая доходы от преступных предприятий по всей стране».
Преступные доходы оставляли в тайниках по всей стране, а затем переводили в Квинсленд для отмывания. Курьеры охранной компании собирали средства, которые распределялись по нескольким банковским счетам и смешивались с законными бизнес-средствами перед переводом.
Затем деньги возвращались частным лицам через различные транзакции, включая платежи в компанию по продвижению продаж, дилеру классических автомобилей и услуги по обмену криптовалюты.
Действующий суперинтендант по борьбе с преступностью и разведкой полиции Квинсленда Дэвид Бриз из Группы по борьбе с наркотиками и серьёзной преступностью заявил, что дело демонстрирует «крайние меры, на которые идут преступники, чтобы скрыть свои незаконные доходы».
Преступные сети используют отмывание денег, чтобы узаконить свои доходы и использовать законный бизнес, нанося вред сообществам и экономике. Это подпитывает серьёзную организованную преступность, позволяя осуществлять всё: от торговли наркотиками и эксплуатации до мошенничества и насилия.
Не является инвестиционной рекомендацией.