💰 Аналитика кошельков переформатирует криптоловушку: кто станет следующим?

💰 Аналитика кошельков переформатирует криптоловушку: кто станет следующим?
Мнение Скотта Лера, советника Alteri.io

В мире криптовалют знание — не просто сила, а настоящее оружие⚔️. Обвал токена OM от Mantra (падение на 90% за часы) наглядно показал, как аналитика блокчейн-кошельков может разрушить рынок.

Что такое аналитика кошельков?

Это анализ транзакций, перемещений активов и поведения кошельков в реальном времени. Такие компании, как Chainalysis и Arkham Intelligence, превращают сырые данные блокчейна в инструмент слежки🔍. Их инструменты помогают отслеживать compliance, прогнозировать тренды и получать стратегическое преимущество. Но у такой силы есть обратная сторона.

Прозрачность блокчейна: угроза псевдоанонимности

С каждым переводом пользователи оставляют следы🍞, которые всё легче собрать в портрет. Регуляторы, биржи и аналитики уже используют эти данные для контроля. Но в руках злоумышленников аналитика превращается в оружие: цензура, манипуляции, слежка.

Кейс: крах OM и уроки FTX

📉 В апреле OM рухнул на 90%. Причины:

• Высокая концентрация токенов у инсайдеров (90%),

• Низкая ликвидность,

• Подозрительные OTC-сделки.

По данным аналитиков, один трейдер организовал массовый шорт на Binance, спровоцировав цепные ликвидации. Результат — миллионные убытки и потеря доверия.

Аналогии с крахом FTX🔗:

• Блокчейн-аналитики первыми обнаружили связи между Alameda Research и FTX,

• Утечка балансов и массовые выводы средств обнажили злоупотребления,

• После коллапса трекинг кошельков помог отследить миллиарды клиентских средств.

Слежка 2.0: когда данные работают против вас

🚨 Риски сегодня:

• Манипуляции ценами через инсайдерскую аналитику,

• Централизация данных у горстки компаний (не децентрализация, а слежка под маской блокчейна),

• Решения о блокировке кошельков или транзакций принимаются без прозрачности.

Что делать?

1. Инвесторы: Перестаньте думать, что децентрализация = безопасность. Проверяйте, как отслеживаются ваши данные🔐.
2. Регуляторы: Изучите технологию, прежде чем регулировать. Иначе усилите мошенников🛡️.
3. Разработчики: Создавайте децентрализованные аналитические платформы🛠️.
4. Протоколы: Внедряйте приватность без ущерба для прозрачности⚖️.

Главное: То, что вы не знаете о своем кошельке, может использовать ваш оппонент.

Материал отражает мнение автора и не является инвестиционной рекомендацией.
⚠️ Важно: Прозрачность без правил может стать новой тиранией.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Источник