Житель штата Массачусетс Чунг Нгуен получил 6 лет заключения и конфискацию $1,5 млн 💰 по решению федерального суда Бостона. Ему также назначили 3 года условного надзора после освобождения.
С 2017 по 2020 год Нгуен управлял нелицензированным бизнесом National Vending 🕵️♂️, маскируя операции под компанию по торговым автоматам. Он использовал методы из онлайн-курса, чтобы скрыть истинную деятельность:
- Создал фиктивный список поставщиков;
- Избегал упоминаний Bitcoin в документах;
- Дробил крупные суммы на мелкие транзакции в разных отделениях банка 🏦.
Среди клиентов оказались жертвы мошенников из-за рубежа и наркоторговец, переведший $250 тыс. наличными в 2018 году. Всего через сервис прошло свыше $1 млн 🚨.
❌ Нгуен не зарегистрировал бизнес в FinCEN (Сети по борьбе с финансовыми преступлениями) и игнорировал требование сообщать о подозрительных операциях, включая транзакции от $10 тыс.
Его задержали после серии встреч с подставными клиентами — агентами полиции 🚔. В 2023 году приговор вынесен по обвинениям в незаконном переводе средств и отмывании денег (одно из двух).
Интересно:
▪️Нгуен использовал шифрованные мессенджеры и технологии для запутывания транзакций в Bitcoin ₿;
▪️Согласно отчёту Минфина США, криптовалюта в отмывании денег используется реже наличных.
Источник: Pacer
Журнал: Любимая схема хакерской группы Lazarus — Анализ краж в криптосфере.
Не является инвестиционной рекомендацией.