Полиция Гонконга разоблачила схему отмывания $15 млн через криптовалюту и 500 подставных счетов
В Гонконге задержаны 12 участников трансграничной схемы отмывания денег, которая использовала криптовалюты и более 500 подставных банковских счетов. Общая сумма операций составила $15 млн (118 млн гонконгских долларов) 🔍.
Детали операции:
- Группа действовала с подставными счетами, куда поступали средства от мошеннических операций.
- Деньги конвертировались в криптовалюту через обменники для “отмывания” 💸.
- Основная база преступников находилась в районе Монг Кок (Гонконг).
Ключевые цифры:
- $1,2 млн связаны с 58 подтвержденными случаями мошенничества.
- Изъято $98,5 тыс. наличных, 500+ банковских карт, телефоны и документы.
Как их поймали?
5 мая полиция отследила двух подозреваемых: один направлялся в банк, другой — к банкомату. Оба конвертировали наличные в криптовалюту в районе Цим Ша Цуй 🚨. Задержаны на месте с суммой $98,5 тыс. Остальные 10 участников (20–41 год) арестованы позже.
Контекст:
- В 2024 году число мошенничеств в Гонконге выросло на 12% (более 10 тыс. арестов).
- 73% задержанных использовали подставные счета.
Регуляторные меры:
Власти Гонконга продолжают укреплять регулирование крипторынка, чтобы защитить инвесторов и развивать инновации. В апреле введены новые правила для криптобирж, а в феврале — план по расширению доступа к рынку и улучшению инфраструктуры 📊.
Гонконг стремится стать глобальным центром криптовалют, но борьба с незаконными схемами остается приоритетом.
Не является инвестиционной рекомендацией.