🇺🇸 Минфин США планирует отрезать Huione Group от банковской системы из-за связей с криптопреступностью

Казначейство США обвинило камбоджийскую Huione Group в пособничестве северокорейской хакерской группировке Lazarus, связанной с государством, в отмывании криптовалюты. С 1 мая FinCEN (подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями) предложил запретить американским банкам обслуживать счета Huione.

💥 По заявлению министра финансов Скотта Бессента, Huione стала «главной площадкой для киберпреступников», включая Lazarus, которые «украли миллиарды долларов у обычных граждан». Новые меры лишат группу доступа к коррсчетам в США, затруднив отмывание средств.

Сеть Huione включает:
• Платёжный сервис Huione Pay PLC,
• Криптобиржу Huione Crypto,
• Маркетплейс Haowang Guarantee, где торгуют запрещёнными товарами и услугами.

📌 Хотя у Huione нет прямых счетов в США, она использует иностранные банки с доступом к американской системе. Предложение FinCEN вступит в силу после 30-дневного публичного обсуждения.

Масштабы преступной деятельности:
• С 2021 по 2025 год через Huione отмыто $4 млрд, включая $36 млн из крипто-афер «свиная разделка».
• $37 млн связаны с кибератаками КНДР.
• Стейблкоин USDH, привязанный к доллару, используется для обхода заморозки активов.

🇰🇭 Нацбанк Камбоджи запретил платёжным компаниям работать с криптоактивами и отозвал лицензию Huione в марте 2024.

Источник: Chainalysis

Не является инвестиционной рекомендацией.