Основатели Bankera использовали средства ICO для покупки недвижимости по всему миру: расследование 🚨
Создатели крипто-финтех компании Bankera направили средства, привлеченные через ICO в 2018 году, на покупку элитной недвижимости в разных странах. Об этом сообщает расследование Организации по борьбе с коррупцией и преступностью (OCCRP).
Детали:
- Из $114 млн, собранных в ходе ICO, почти половина была переведена в банк на острове Вануату, который принадлежит самим основателям проекта: Вяутаутасу Каралявичюсу, Юстасу Добиляускасу и Мантасу Мокявичюсу.
- Эти средства использовались для выдачи кредитов компаниям, связанным с основателями, которые затем приобретали дорогую недвижимость, включая виллу на Французской Ривьере и объекты в Литве.
- Часть средств также направлялась на личные нужды основателей.
Реакция:
Юристы основателей отрицают мошенничество, но от комментариев по конкретным транзакциям отказались. Bankera на запросы не ответила.
Невыполненные обещания:
- Проект обещал инвесторам еженедельные выплаты токенов BNK и получение банковской лицензии в ЕС, но выплаты прекратились в 2022 году, а лицензия так и не была получена.
- Рыночная капитализация токена BNK сейчас составляет менее $1 млн, хотя в ходе ICO было собрано $114 млн.
Итог:
Bankera продолжает работать в криптосфере, но доверие инвесторов подорвано. Расследование OCCRP вскрыло схему, где привлеченные средства использовались для личного обогащения основателей. 💸🏘️
Источник: OCCRP, данные CoinGecko.
Не является инвестиционной рекомендацией.