Недавнее исследование проливает свет на одно из самых значительных событий в истории криптовалют: крах криптовалюты TerraUSD (UST) и ее родственного токена LUNA. Анализ, проведенный математиками, выявил скрытые закономерности, указывающие на скоординированную атаку как на основную причину обвала. Этот инцидент, произошедший в мае 2022 года, не только уничтожил около 40 миллиардов долларов рыночной капитализации этих двух токенов, но и спровоцировал широкую распродажу на всем крипторынке, усилив так называемую “криптозиму”.
TerraUSD позиционировался как алгоритмический стейблкоин. Это значит, что его стабильность и привязка к доллару США должны были поддерживаться не резервами активов, а специальным алгоритмом. Этот алгоритм автоматически управлял спросом и предложением UST и LUNA. Однако такая система оказалась уязвимой.
Анализ атаки: как произошел крах криптовалюты TerraUSD
Исследователи использовали методы анализа больших данных и сетевой науки. Они построили граф транзакций, чтобы отследить потоки средств в блокчейне Terra. Этот подход позволил выявить аномальную активность, предшествовавшую обвалу.
Ключевые шаги атакующих
Анализ показал четкую последовательность действий, предпринятых небольшой группой злоумышленников:
- Вывод средств: Атакующие сначала вывели около 85 миллионов долларов в UST с популярной платформы крипто-кредитования Anchor Protocol.
- Манипуляции на децентрализованной бирже: Затем они обменяли значительную часть этих UST на другой стейблкоин (USDC) на децентрализованной бирже Curve Finance. Это создало дисбаланс в пуле ликвидности UST, немного понизив его цену.
- Атака на централизованных биржах: Почти одновременно атакующие начали продавать большие объемы LUNA на крупных централизованных биржах, таких как Binance. Это оказало сильное давление на цену LUNA.
- Распространение паники: Параллельно в социальных сетях, особенно в Twitter, была развернута кампания по распространению страха, неуверенности и сомнений (FUD). Публиковались сообщения о неустойчивости UST, что усиливало панику среди держателей.
Эти скоординированные действия подорвали доверие к механизму стабилизации UST. Потому что цена LUNA падала, алгоритм не мог эффективно поддерживать привязку UST к доллару. В итоге это вызвало панику и лавинообразную распродажу обоих токенов.
Кошельки атакующих и их связь с Terraform Labs
Исследование выявило группу кошельков, обозначенную как “Кошелек А” (Wallet A), которая инициировала атакующие транзакции. Интересно, что анализ показал:
- Эти кошельки были связаны с Terraform Labs (TFL), компанией-разработчиком Terra, и взаимодействовали с ее кошельками.
- Действия “Кошелька А” были скоординированы и точно рассчитаны по времени для максимального эффекта.
Хотя исследование не называет конкретных лиц, оно указывает на то, что ключевые действия, приведшие к краху, исходили не от случайных рыночных сил, а от целенаправленных манипуляций со стороны информированных игроков, возможно, связанных с самой экосистемой Terra.
Последствия и выводы
Крах криптовалюты TerraUSD имел далеко идущие последствия:
- Он спровоцировал затяжной спад на всем рынке криптовалют (“криптозиму”).
- Инцидент привлек пристальное внимание регуляторов по всему миру, усилив призывы к более строгому надзору за стейблкоинами и криптоиндустрией в целом.
- Подрыв доверия к алгоритмическим стейблкоинам поставил под сомнение жизнеспособность таких моделей.
Исследователи подчеркивают, что их анализ демонстрирует силу сетевого подхода для выявления сложных манипуляций в блокчейне. Понимание таких скрытых паттернов и механизмов атак имеет решающее значение для повышения безопасности и стабильности крипто-экосистем в будущем. Это также показывает необходимость разработки более надежных механизмов для стейблкоинов и эффективных инструментов мониторинга для предотвращения подобных катастроф.
Добавить комментарий